动力新科:动力新科2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力 B 股 公告编号：临 2025-036
上海新动力汽车科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：上海新动力汽车科技股份有限公司办公大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 219
其中：A 股股东人数 212
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 718,078,800
其中：A 股股东持有股份总数 717,810,804
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 267,996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.7414
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.7221
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0193
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日下午 2：45。召开地点：上海新动
力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室。
（2）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 23 日。采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 9:15-15:00。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，受第 十届董事会董事长蓝青松先生委托并经其他董事同意，由董事徐秋华先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司第十届董事会董事9人，出席3人，6 名董事（含 1 名独立董事）因公务安排未能出
席本次会议并向公司请假；本次会议选举产生的第十一届董事会中，1 名独立董事因公
务安排未能出席本次会议并向公司请假，其他 7 名董事和 1 名职工代表董事全部出席；
2、公司第十届监事会监事3人，出席1人，2 名监事因公务安排未能出席本次会议并向公司
请假；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 717,684,104 99.9823 98,900 0.0138 27,800 0.0039
B 股 17,940 6.6941 239,176 89.2461 10,880 4.0598
普通股合计： 717,702,044 99.9475 338,076 0.0471 38,680 0.0054
2、议案名称：2024 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 717,684,104 99.9823 98,900 0.0138 27,800 0.0039
B 股 17,940 6.6941 239,176 89.2461 10,880 4.0598
普通股合计： 717,702,044 99.9475 338,076 0.0471 38,680 0.0054
3、议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 717,684,104 99.9823 98,900 0.0138 27,800 0.0039
B 股 17,940 6.6941 37,780 14.0972 212,276 79.2087
普通股合计： 717,702,044 99.9475 136,680 0.0190 240,076 0.0335
4、议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 717,644,104 99.9768 138,900 0.0194 27,800 0.0038
B 股 17,940 6.6941 239,176 89.2461 10,880 4.0598
普通股合计： 717,662,044 99.9420 378,076 0.0527 38,680 0.0053
股东大会同意公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
5、议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 717,684,104 99.9823 98,900 0.0138 27,800 0.0039
B 股 17,940 6.6941 37,780 14.0972 212,276 79.2087
普通股合计： 717,702,044 99.9475 136,680 0.0190 240,076 0.0335
6、议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 717,680,804 99.9819 98,900 0.0138 31,100 0.0043
B 股 17,940 6.6941 239,176 89.2461 10,880 4.0598
普通股合计： 717,698,744 99.9471 338,076 0.0471 41,980 0.0058
7、议案名称：关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 717,680,704 99.9819 98,900 0.0138 31,200 0.0043
B 股 17,940 6.6941 37,780 14.0972 212,276 79.2087
普通股合计： 717,698,644 99.9471 136,680 0.0190 243,476 0.0339
股东大会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报审计的
会计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过人民币 160 万元（不含税）。授权公司管理层根据市场情
况、具体审计要求和审计范围与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在限额内协商确定 2025 年度
相关审计费用。
8、议案名称：关于聘请 2025 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 717,640,704 99.9763 138,900 0.0194 31,200 0.0043
B 股 219,336 81.8430 37,780 14.0972 10,880 4.0598
普通股合计： 717,860,040 99.9695 176,680 0.0246 42,080 0