北摩高科:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-020
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2025 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开
2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 13 日召开公司 2024 年年度
股东大会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。
3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14：00
（2） 网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月
13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15—15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；
（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 6 月 9 日（星期一）
7. 出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事、高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
备注
提案编 该列打
提案名称 勾的栏
码 目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
《关于确认公司 2024 年度非独立董事、监事、高级管理
5.00 √
人员薪酬方案的议案》

6.00 《关于拟续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
9.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程> √
的议案》
10.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东会 √
议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 √
议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董 √
事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司对外担 √
保制度>的议案》
14.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司重大投 √
资决策管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关联交 √
易管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司控股股 √
东、实际控制人行为规范>的议案》
17.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司累积投 √
票制度>的议案》
18.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
19.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举）
20.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人
数（3）
人
20.01 《选举张天闯为公司第四届董事会非独立董事》 √
20.02 《选举郑聃为公司第四届董事会非独立董事》 √
20.03 《选举肖凯为公司第四届董事会非独立董事》 √
应选人
21.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 数（3）
人
21.01 《选举邓文胜为公司第四届董事会独立董事》 √
21.02 《选举季学武为公司第四届董事会独立董事》 √
21.03 《选举姜晓东为公司第四届董事会独立董事》 √
2、披露情况
以上审议的提案由公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；其中上述议案 9.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持股票账户卡、出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应当提交代理人有效身份证件和股东授权委托书（附件一）。
（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请详细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
传真和邮件请在 2025 年 6 月 10 日 17:00 前送达公司董事会办公室。
2.登记时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 13:30—
17:00。
3.登记地点及会议联系方式
联系地址：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室
邮政编码：102206
联系人：张迎春
联系电话：010-80725911
传真：010-80725921
邮箱：bmdongban@bjgk.com
4.其他注意事项：
（1）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理；
（2）出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三）
五、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
3.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；4.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。附件：
一、授权委托书
二、股东参会登记表
三、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
附件一：
授权委托书
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司：
兹全权委托 （先生/女士），代表本人（公司）出席北京北摩高科
摩擦