沪农商行:《上海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

《上海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
原条款 修订后条款 修订依据
第一章 总 则
第二条 董事会是本行常设决策机构，对股东 第二条 董事会是本行常设决策机构，在法律法规、《章程》 根据《上海市国资大会负责，在法律法规、《章程》和股东大 和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本行及股东的 委监管企业国有
会赋予的职权范围内行使职权，维护本行及 合法权益。 控投公司章程指
股东的合法权益。 引（2024）》第 37
条修订。
第二章 董事会议事程序
第六条 …… 第六条 ……
董事会会议议案由下列人员提出： 董事会会议议案由下列人员提出：
（一）董事长； （一）董事长；
（二）行长； （二）行长；
（三）代表 1/10 以上表决权的股东提议； （三）代表 1/10 以上表决权的股东提议； 由审计委员会承
（四）1/3 以上董事联名提出； （四）1/3 以上董事联名提出； 接《公司法》规定
（五）监事会提出。 （五）审计委员会提出。 的监事会职权。
代表 1/10 以上表决权的股东提议，或 1/3 以 代表 1/10 以上表决权的股东提议，或者 1/3 以上董事联名
上董事联名提议，或监事会提议召开董事会 提议，或者审计委员会提议召开董事会会议时，会议议题
会议时，会议议题由提议者准备和提出。 由提议者准备和提出。
第七条 有下列情形之一的，董事长应在 10 第七条 有下列情形之一的，董事长应在 10 日内召集临时 根据《上市公司独
日内召集临时董事会会议： 董事会会议： 立董事管理办法》
（一）董事长认为有必要时； （一）董事长认为有必要时； 第 18 条完善表述；
（二）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 由审计委员会承

原条款 修订后条款 修订依据
（三）1/3 以上的董事联名提议时； （三）1/3 以上的董事联名提议时； 接《公司法》规定
（四）1/2 以上独立董事联名提议时； （四）过半数独立董事联名提议时； 的监事会职权。
（五）党委会提议时； （五）党委会提议时；
（六）监事会提议时； （六）审计委员会提议时；
（七）本行《章程》规定的其他情形。 （七）本行《章程》规定的其他情形。
第十条 董事会会议由董事长召集和主持。董
事长不能履行职务或者不履行职务的，由副 第十条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行
董事长召集和主持（本行有 2 位副董事长时， 职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持（本行有
由半数以上董事共同推举的副董事长主持）； 2 位副董事长时，由过半数董事共同推举的副董事长主 规范相关表述。副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 持）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半
由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主 数董事共同推举 1 名董事召集和主持。
持。
第十五条 ……
委托书应当载明： 第十五条 ……
（一）委托人和受托人的姓名； 委托书应当载明： 根据本行《公司章
（二）委托人对每项提案的简要意见； （一）委托人和受托人的姓名； 程》和行内实践调
（三）委托人的授权范围和对提案表决意向 （二）委托人对每项提案的简要意见； 整相关表述，定期
的指示； （三）委托人的授权范围，具体包括：代理事项、权限、 报告书面确认意
（四）委托人的签字、日期等。 有效期限和委托人对提案表决意向的指示； 见只能本人签署，
委托其他董事对定期报告代为签署书面确认 （四）委托人的签字、日期等。 删除相关表述。
意见的，应当在委托书中进行专门授权。 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托
书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
第十七条 董事会会议以现场形式召开为原 第十七条 董事会一般以现场形式（含电话会议、视频会议 根据《银行保险机则。必要时，在保障董事充分表达意见的前 等）召开，董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前 构公司治理准则》

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提下，经召集人（主持人）、提议人同意， 提下，可以以书面传签表决方式作出决议，并由参会董事 第 50 条及本行《公也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件 签字。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的 司章程》调整相关
表决等方式召开。董事会会议也可以采取现 方式召开。 表述。
场与其他方式同时进行的方式召开。 以书面传签表决方式召开的，以规定期限内实际收到传真
非以现场方式召开的，以视频显示在场的董 或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加
事、在电话会议中发表意见的董事、规定期 会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决
票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面
确认函等计算出席会议的董事人数。
第十八条 会议主持人应当提请出席董事会 根据证监现行制
会议的董事对各项提案发表明确的意见。 度要求删除相关
对于根据规定需要独立董事事前认可的提 第十八条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对 表述。独立董事发
案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指 各项提案发表明确的意见。 表独立意见等条
定 1 名独立董事宣读独立董事达成的书面认 …… 款已在本行《公司
可意见。 章程》中予以体
…… 现。
第二十条 ……
第二十条 …… 董事的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会董事应当从
董事的表决意向分为赞成、反对和弃权。与 上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意
会董事应当从上述意向中选择其一，未做选 向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择 补充平票处理机择或者同时选择两个以上意向的，会议主持 的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃 制。
人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的， 权。当赞成票和反对票相等时，决议未获通过，董事会可
视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的， 以根据审议情况对相关议案进行修改，提交下一次董事会
视为弃权。 审议，董事会应当对该议案进行再次表决，如果票数仍然
相等，董事会可以提议将该议案提交股东会审议。

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第二十一条 与会董事表决完成后，证券事务 第二十一条 与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会
代表和董事会办公室有关工作人员应当及时 办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事 由审计委员会承
收集董事的表决票，交董事会秘书在 1 名监 会秘书在 1 名审计委员会成员或者独立董事的监督下进行 接《公司法》规定
事或者独立董事的监督下进行统计。 统计。 的监事会职权。
…… ……
第二十二条 除本规则第二十条规定的情形
外，董事会审议通过会议提案并形成相关决 第二十二条 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，应
议，必须有超过本行全体董事人数之半数的 当有超过本行全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成
董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和 票。法律、行政法规和本行《章程》规定董事会形成决议 规范相关表述。
本行《章程》规定董事会形成决议应当取得 应当取得更多董事同意的，从其规定。
更多董事同意的，从其规定。 ……
……
第二十六条 提案未获通过的，在有关条件和 根据行内实践删
因素未发生重大变化的情况下，董事会会议 删除条款 除本条。
在 1 个月内不应当再审议内容相同的提案。
第二十七