齐鲁银行:齐鲁银行股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-018
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,080,775,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 69.7329
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长郑祖刚主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12名，出席12名，全体独立董事出席；
2、 公司在任监事7名，出席7名；
3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,080,531,938 99.9920 187,700 0.0060 56,000 0.0020
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,080,564,838 99.9931 187,600 0.0060 23,200 0.0009
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,988,549,239 97.0063 92,205,399 2.9929 21,000 0.0008
4、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,080,221,238 99.9820 533,800 0.0173 20,600 0.0007
5、 议案名称：关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,061,950,005 99.3889 186,600 0.0060 18,639,033 0.6051
6、 议案名称：2024 年度关联交易情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,080,574,838 99.9934 187,600 0.0060 13,200 0.0006
7、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,390,198 99.9505 187,600 0.0463 13,200 0.0032
8、 议案名称：关于发行金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,980,156,939 96.7339 92,981,599 3.0181 7,637,100 0.2480
9、 议案名称：关于选举第九届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,072,778,338 99.7404 7,979,100 0.2589 18,200 0.0007
10、 议案名称：关于收购章丘齐鲁村镇银行设立分支机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,977,934,739 96.6618 93,000,899 3.0187 9,840,000 0.3195
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通 1,959,102,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5% 普通 836,341,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通 284,776,593 99.8056 533,800 0.1870 20,600 0.0074
股股东
其中：市值 50 万 112,079,971 99.9496 35,900 0.0320 20,600 0.0184
以下普通股股东
市值 50 万 172,696,622 99.7125 497,900 0.2875 0 0.0000
以上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议
案 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
4 2024 年度利 1,120,410,381 99.9505 533,800 0.0476 20,600 0.0019
润分配方案
关 于 聘 请
5 2025 年度会 1,102,139,148 98.3206 186,600 0.0166 18,639,033 1.6628
计师事务所
的议案
2024