齐鲁银行:北京大成(济南)律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司2024年度股东大会法律意见书

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北京大成（济南）律师事务所
关于齐鲁银行股份有限公司
2024 年度股东大会法律意见书
致：齐鲁银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书报监管部门备案、供股东查阅及用于指定的信息披露用途。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
北京大成律师事务所（“大成”）是一家独立的律师事务所，不是 Dentons 的成员或者关联律所。大成是根据中华人民共和国法律成立的合伙制
律师事务所，以及 Dentons 在中国的优先合作律所，在中国各地设有 40 多家办公室。Dentons Group（瑞士联盟）（“Dentons”）是一家单独的国际
律师事务所，其成员律所和关联律所分布在全世界 160 多个地方，包括中国香港特别行政区。需要了解更多信息，请访问 dacheng.com/legal-notices或者 dentons.com/legal-notices。

（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知，公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
2025 年 5 月 23 日 9 时 30 分，本次股东大会于济南市历下区经十路 10817 号总行
大厦四楼一会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日2025年5月16日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。

4.其他人员。
（二）会议出席情况
根据本次股东大会股权登记日的股东名册，出席本次股东大会法人股东的持股凭证、法定代表人证明或授权委托书以及出席本次股东大会的自然人股东的持股凭证、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料及本次股东大会网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共277名，持有表决权的股份3,080,775,638股，占公司有表决权股份总数的69.7329%；公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，会议召集人资格、出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上海证券交易所网络投票系统进行认证）；出席会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
根据《齐鲁银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的议案为：
1.2024年度董事会工作报告
2.2024年度监事会工作报告
3.2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案
4.2024年度利润分配方案
5.关于聘请2025年度会计师事务所的议案
6.2024年度关联交易情况报告
7.关于2025年度日常关联交易预计额度的议案
8.关于发行金融债券的议案

9.关于选举第九届董事会非执行董事的议案
10.关于收购章丘齐鲁村镇银行设立分支机构的议案
其中，议案7为涉及关联股东回避表决的议案。议案8、10为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所网络投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票；网络投票结束后，上海证券交易所网络投票系统向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会提交会议表决的议案共10项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1.2024年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
议案名称 比例 股数 比例 股数 比例
股数（股）
（%） （股） （%） （股） （%）
2024 年度董事会工 3,080,531,938 99.9920 187,700 0.0060 56,000 0.0020
作报告
表决结果：通过。
2.2024年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
议案名称 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
2024 年度监事会 3,080,564,838 99.9931 187,600 0.0060 23,200 0.0009
工作报告

表决结果：通过。
3.2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案
同意 反对 弃权
议案名称 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
2024 年度财务决
算报告及 2025 年 2,988,549,239 97.0063 92,205,399 2.9929 21,000 0.0008
度财务预算方案
表决结果：通过。
4.2024年度利润分配方案
议案名称 同意 反对 弃权
比例 比例 股数 比例
股数（股） 股数（股）
（%） （%） （股） （%）