顶固集创:关于召开2024年年度股东大会通知的公告

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号: 2025-074
广东顶固集创家居股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十二次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议决议，
定于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 6 月 13 日 14:30 开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日的交易时间即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2025 年 6 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 6 月 9 日（星期一）
（七）出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：中山市东凤镇东阜三路 429 号三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的
6.00 √
议案》
《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
7.00 √
况的专项审计说明>的议案》
《关于确认公司 2024 年度关联交易并预计 2025 年度关联交
8.00 √
易的议案》
9.00 《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 √
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
12.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 √
《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担
13.00 √
保的议案》
14.00 《关于向参股公司提供财务资助继续展期的议案》 √

15.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
16.00 《关于重新制定<公司章程>的议案》 √
√作为投票对象
17.00 逐项表决《关于修订公司相关规章制度的议案》 的子议案数：
（10）
17.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
17.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
17.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
17.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
17.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
17.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
17.07 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
17.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
17.09 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 √
《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议
17.10 √
案》
（二）上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内
容详见公司分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
（三）以上第 6、16、17.01、17.02 项提案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。
（四）独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（五）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 11 日 8:00—17:00。
（三）登记地点：中山市东凤镇东阜三路 429 号董事会办公室。
（四）登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（五）会议联系方式：
联系人：王亮、陈远强
联系电话：0760-22620126
联系邮箱：TR@china-tg.com
联系地址：中山市东凤镇东阜三路 429 号
邮政编码：528425
（六）其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件、资料原件参加会议。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件 3”。
五、备查文件
2、公司第五届董事会第十二次会议决议；
3、公司第五届监事会第十次会议决议；
4、公司第五届监事会第十二次会议决议。
六、附件
附件 1：《授权委托书》；
附件 2：《股东大会参会回执》
附件 3：《参加网络投票的具体操作流程》
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 24 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表本人/本单位，出席广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会