汇川技术:2024年年度股东会决议公告

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-024
深圳市汇川技术股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无增加、否决或变更议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00 开始
2.现场会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路 6 号汇川技术总部大厦
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5
月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长朱兴明先生
7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表共 995 人，代表有表决权的公司股份合计1,859,353,775 股，占公司有表决权股份总数的 69.0274%。其中：通过现场投票的股东共 57 人，代表有表决权的公司股份合计 1,132,899,672 股，占公司有表决权股份总数的
42.0582%；通过网络投票的股东共 938 人，代表有表决权的公司股份合计 726,454,103
股，占公司有表决权股份总数的 26.9692%。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及代表共 979 人，代表有表
决权的公司股份合计 930,650,981 股，占公司有表决权股份总数的 34.5499%。其中：通
过现场投票的股东共 41 人，代表有表决权的公司股份合计 204,196,878 股，占公司有
表决权股份总数的 7.5807%；通过网络投票的股东共 938 人，代表有表决权的公司股份
合计 726,454,103 股，占公司有表决权股份总数的 26.9692%。
2.公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他高级管理
人员列席了本次会议，北京市康达（广州）律师事务所周勇律师、黎乃运律师列会见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，其中第7项、
第 8.01 项、第 8.02 项议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
各项议案的表决情况如下：
1.《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 1,859,072,009 192,066 89,700 股份数量（股） 930,369,215 192,066 89,700
占出席本次股东 占出席会议中小
会有效表决权股 99.9848% 0.0103% 0.0048% 股东所持有效表 99.9697% 0.0206% 0.0096%
份总数的比例 决权股份总数的
比例
2.《关于审议<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 1,859,006,809 196,866 150,100 股份数量（股） 930,304,015 196,866 150,100
占出席本次股东 占出席会议中小股
会有效表决权股 99.9813% 0.0106% 0.0081% 东所持有效表决权 99.9627% 0.0212% 0.0161%
份总数的比例 股份总数的比例
3.《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 1,859,066,309 196,766 90,700 股份数量（股） 930,363,515 196,766 90,700
占出席本次股东 占出席会议中小股
会有效表决权股 99.9845% 0.0106% 0.0049% 东所持有效表决权 99.9691% 0.0211% 0.0097%
份总数的比例 股份总数的比例
4.《关于审议<2024 年度利润分配方案>的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 1,859,024,809 272,966 56,000 股份数量（股） 930,322,015 272,966 56,000
占出席本次股东 占出席会议中小
会有效表决权股 99.9823% 0.0147% 0.0030% 股东所持有效表 99.9647% 0.0293% 0.0060%
份总数的比例 决权股份总数的
比例
5.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 1,848,827,476 8,984,752 1,541,547 股份数量（股） 920,124,682 8,984,752 1,541,547
（股）
占出席本次股 占出席会议中小
东会有效表决 99.4339% 0.4832% 0.0829% 股东所持有效表 98.8689% 0.9654% 0.1656%
权股份总数的 决权股份总数的
比例 比例
6.《关于审议第六届董事会成员薪酬的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 1,858,880,415 413,910 59,450 股份数量（股） 930,177,621 413,910 59,450
占出席本次股东 占出席会议中小
会有效表决权股 99.9745% 0.0223% 0.0032% 股东所持有效表 99.9491% 0.0445% 0.0064%
份总数的比例 决权股份总数的
比例
7.《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 1,859,087,286 205,239 61,250 股份数量（股） 930,384,492 205,239 61,250
占出席本次股东 占出席会议中小
会有效表决权股 99.9857% 0.0110% 0.0033% 股东所持有效表 99.9714% 0.0221% 0.0066%
份总数的比例 决权股份总数的
比例
8.《关于修订公司部分治理制度的议案》
8.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况 中小股东表决情况