华海药业:浙江华海药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-063 号
债券代码：110076 债券简称：华海转债
浙江华海药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 670
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 564,612,748
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.8877
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李宏先生主持，会议的召开及表
决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,555,854 99.6356 1,619,994 0.2869 436,900 0.0775
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,553,254 99.6352 1,619,994 0.2869 439,500 0.0779

3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,560,954 99.6366 1,614,994 0.2860 436,800 0.0774
4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,734,634 99.6673 1,751,814 0.3102 126,300 0.0225
5、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,557,854 99.6360 1,626,094 0.2880 428,800 0.0760
6、 议案名称：《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

6.01、议案名称：《关于选举李宏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 561,071,562 99.3728 3,024,980 0.5357 516,206 0.0915
6.02、议案名称：《关于选举陈保华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 561,023,360 99.3642 3,383,882 0.5993 205,506 0.0365
6.03、议案名称：《关于选举祝永华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,024,634 99.5416 2,070,908 0.3667 517,206 0.0917
6.04、议案名称：《关于选举单伟光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 561,040,060 99.3672 3,055,582 0.5411 517,106 0.0917
6.05、议案名称：《关于选举苏严先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 561,589,220 99.4644 2,509,922 0.4445 513,606 0.0911
7、 议案名称：《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,378,454 99.6042 1,669,894 0.2957 564,400 0.1001
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,382,114 99.6049 1,762,928 0.3122 467,706 0.0829
9、 议案名称：《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,565,754 99.6374 1,589,988 0.2816 457,006 0.0810
10、 议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,486,154 99.6233 1,641,488 0.2907 485,106 0.0860
11、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,361,954 99.6013 1,779,888 0.3152 470,906 0.0835
12、 议案名称：《关于取消监事会暨组织架构调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,561,754 99.6367 1,586,688 0.2810 464,306 0.0823
13、 议案名称：《关于修订公司章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,579,854 99.6399 1,575,588 0.2790 457,306 0.0811
14、 议案名称