欧福蛋业:2024年年度股东会决议公告

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-046
苏州欧福蛋业股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：Henrik Pedersen
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第二十三次会议决议通过，履行了 必要的审批程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
149,399,993 股，占公司有表决权股份总数的 72.72%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
108 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 149,399,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 149,399,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 149,399,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 149,399,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 149,399,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 149,399,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数 149,399,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 149,399,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计 2025 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 149,399,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 14,211,487 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
CHINA EGG PRODUCTS ApS 为关联股东，回避表决。
（十一）审议通过《关于 2024 年度权益分派的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 149,399,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 14,211,487 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
CHINA EGG PRODUCTS ApS 为关联股东，回避表决。
（十三）累积投票议案表决情况
1. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案表决结
果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
13.01 《关于提名 Henrik 149,399,993 100% 当选
Pedersen 先生为第
四届董事会非独立
董事候选人
的议案》
13.02 《关于提名 Ronald 149,399,993 100% 当选
Bouwens 先生为第
四届董事会非独立
董事候选人的
议案》
13.03 《关于提名 Thor 149,399,993 100% 当选
Stadil 先生为第四
届董事会非独立董

事候选人的议
案》
13.04 《关于提名 Jorn 149,399,993 100% 当选
Frandsen 先生为第
四届董事会非独立
董事候选人的
议案》
13.05 《关于提名刘文先 149,399,993 100% 当选
生为第四届董事会
非独立董事候选人
的议案》
（十四）累积投票议案表决情况
1. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
14.01 《关于提名杨严俊 149,399,993 100% 当选
先生为第四届董事
会独立董事候选人
的议案》
14.02 《关于提名吴英华 149,399,993 100% 当选
女士为第四届董事
会独立董事候选人
的议案》
14.03 《关于提名王良先 149,399,993 100% 当选
生为第四届董事会
独立董事候选人的
议案》
（十五）累积投票议案表决情况
1. 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案表
决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
15.01 《关于提名 149,399,993 100% 当选
Marianne Schelde
女士为公司第四届
非职工代表监事候
选人的议案》
15.02 《关于提名 149,399,993 100% 当选
Flemming
Christensen 先生
为公司第四届非职
工代表监事
候选人的议案》
（十六）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 149,399,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况