中达安:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-026
中达安股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议召开的日期、时间
现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 23 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20
楼一号会议室
3、 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长陈晗
会议召开符合本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 40,317,066 股，占公司有表决
权股份总数的 28.7704%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 36,095,386
股，占公司有表决权股份总数的 25.7578%。通过网络投票的股东 43 人，代表股份 4,221,680 股，占公司有表决权股份总数的 3.0126%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 4,221,980 股，占公司有
表决权股份总数的 3.0128%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 43 人，代表股份 4,221,680 股，占公司有表决权股份总数的 3.0126%。
出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决结果如下：
1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：同意 40,142,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5669%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4182%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0149%。
中小股东总表决情况：同意 4,047,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8645%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9934%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1421%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。独立董事就 2024 年度工作情况向股东大会做了述职报告。
2、审议通过《<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 40,142,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5669%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4182%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0149%。
中小股东总表决情况：同意 4,047,380 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 95.8645%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9934%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1421%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
3、审议通过《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 40,142,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5669%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4182%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0149%。
中小股东总表决情况：同意 4,047,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8645%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9934%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1421%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
4、审议通过《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意 40,142,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5669%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4182%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0149%。
中小股东总表决情况：同意 4,047,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8645%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9934%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1421%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
5、审议通过《关于＜2025 年度财务预算报告＞的议案》
总表决情况：同意 40,142,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5669%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4182%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0149%。

中小股东总表决情况：同意 4,047,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8645%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9934%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1421%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
6、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 40,142,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5669%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4182%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0149%。
中小股东总表决情况：同意 4,047,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8645%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9934%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1421%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
7、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 9,291,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1534%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7811%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0655%。
中小股东总表决情况：同意 4,047,180 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8598%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9934%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1469%。
关联股东吴君晔及其一致行动人济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）、陈天宝、王胜、张龙已对本议案回避表决。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
8、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 40,135,148 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.5664%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4183%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154%。
中小股东总表决情况：同意 4,047,180 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8598%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9934%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1469%。
关联股东蔡泉已对本议案回避表决。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
9、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 13,332,341 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7073%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2482%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0444%。
中小股东总表决情况：同意 4,047,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8645%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9934%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1421%。
关联股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人吴君晔已对本议案回避表决。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 40,142,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5669%；反对 168,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4182%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0149%。
中小股东总表决情况：同意 4,047,380 股，占出席本次股东大会