爱普股份:爱普香料集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-024
爱普香料集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,630,623
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.5675
份总数的比例（%）
截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 383,237,774 股，其中爱普香料集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股份 7,600,000 股不享有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 375,637,774 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无法出席并主持本次股东大会会议，经公司第五届董事会董事的共同推举，由董事葛文斌先生主持本次股东大会。
本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的
召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《爱普香料集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长魏中浩先生、独立董事陶宁萍女
士、独立董事卢鹏先生、董事孟宪乐先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事杨燕女士由于工作原因未能出席本
次股东大会；
3、 董事会秘书秦汉清先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 144,350,523 97.1203 3,791,500 2.5510 488,600 0.3287
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 144,350,523 97.1203 3,791,500 2.5510 488,600 0.3287
3、 议案名称：《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 144,750,923 97.3897 3,791,500 2.5510 88,200 0.0593
4、 议案名称：《关于<2024 年度决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 144,350,523 97.1203 3,791,500 2.5510 488,600 0.3287
5、 议案名称：《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 144,306,523 97.0907 4,236,000 2.8500 88,100 0.0593
6、 议案名称：《关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 144,313,723 97.0956 4,191,900 2.8203 125,000 0.0841
7、 议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 144,750,223 97.3892 3,788,200 2.5487 92,200 0.0621
8、 议案名称：《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 144,711,123 97.3629 3,791,500 2.5510 128,000 0.0861
9.00 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
9.01 议案名称：关于董事长魏中浩先生 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,917,757 76.0685 4,253,500 23.2478 125,100 0.6837
股东魏中浩先生、上海轶乐实业有限公司回避表决。
9.02 议案名称：关于董事葛文斌先生 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 144,247,123 97.0507 4,253,500 2.8618 130,000 0.0875
9.03 议案名称：关于董事徐耀忠先生 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,727,123 97.0404 4,253,500 2.8718 130,000 0.0878
股东徐耀忠先生回避表决。
9.04 议案名称：关于董事黄健先生 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 144,247,123 97.0507 4,253,500 2.8618 130,000 0.0875
9.05 议案名称：关于董事孟宪乐先生 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 144,247,123 97.0507 4,253,500 2.8618 130,000 0.0875
9.06 议案名称：关于董事王秋云先生 202