欣天科技:2024年年度股东大会决议公告

深圳市欣天科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 22 日以
公告的形式通知召开 2024 年年度股东大会。公司 2024 年年度股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
5 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至 5 月 23 日下午 15:00
期间的任意时间；现场会议于 2025 年 5 月 23 日 14:50 在深圳市南山区打石一路深圳国
际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东共 64 名，所持股份 81,204,341 股，占公司股权登记日有表决权总
股份的 41.9727％。其中：参加现场会议的股东 5 人，所持股份为 80,441,671 股，占公
司有表决权总股份的 41.5785％；通过网络投票的股东 59 人，代表股份 762,670 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3942％。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）60 人，代表股份 768,170 股，占公司有表决权股份总数的 0.3971％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 80,658,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3280％；反对 28,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345％；弃权517,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6375％。
中小股东总表决情况：同意 222,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.9610％；反对 28,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.6450％；弃权 517,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 67.3939％。
2、审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 80,658,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3280％；反对 28,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345％；弃权517,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6375％。
中小股东总表决情况：同意 222,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.9610％；反对 28,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.6450％；弃权 517,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 67.3939％。
3、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：同意 80,658,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3280％；反对 28,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345％；弃权517,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6375％。
中小股东总表决情况：同意 222,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.9610％；反对 28,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.6450％；弃权 517,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 67.3939％。
4、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 80,658,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6375％。
中小股东总表决情况：同意 222,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.9610％；反对 28,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.6450％；弃权 517,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 67.3939％。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 80,657,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3260％；反对 28,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345％；弃权519,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6395％。
中小股东总表决情况：同意 220,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.7527％；反对 28,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.6450％；弃权 519,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 67.6022％。
6、审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：同意 80,657,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3260％；反对 28,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345％；弃权519,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6395％。
中小股东总表决情况：同意 220,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.7527％；反对 28,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.6450％；弃权 519,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 67.6022％。
7、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨担保额度预计的议
案》
总表决情况：同意 80,650,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3181％；反对 538,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6629％；弃权15,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190％。
份总数的 27.9196％；反对 538,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 70.0756％；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.0048％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意 80,386,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3234％；反对 538,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6651％；弃权9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115％。
中小股东总表决情况：同意 220,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.7137％；反对 538,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 70.0756％；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2107％。
关联股东孙海龙回避表决。
9、审议通过了《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》
总表决情况：同意 80,654,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3229％；反对 28,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345％；弃权521,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6426％。
中小股东总表决情况：同意 218,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.4273％；反对 28,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.6450％；弃权 521,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 67.9277％。
10、审议通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 80,530,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9563％；反对 25,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0321％；弃权9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115％。
中小股东总表决情况：同意 732,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 95.4177％；反对 25,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.3717％；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2107％。
关联股东汪长华、孙海龙回避表决。
11、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 81,169,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9567％；反对 25,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0319％；弃权9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115％。
中小股东总表决情况：同意 732,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4177％；反对 25,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.3717％；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2107％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
总表决情况：同意 81,169,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9567％；反对 25,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0319％；弃权9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.