仕净科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-034
苏州仕净科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和会议的出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：2025年5月23日，其中：① 通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025年5月23日上午 9:15-9:25 、9:30-11:30 ，下午13:00-15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：由于公司董事长董仕宏先生因公外出，经公司过半数董事选举，董事张世忠先生主持了本次股东会。
6、本次股东会召开经公司第四届董事会第四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东145人，代表股份76,662,662股，占公司有表决权股份总数的38.0935％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份40,608,820股，占公司有表决权
股份总数的20.1784％。
通过网络投票的股东140人，代表股份36,053,842股，占公司有表决权股份总数的17.9150％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东140人，代表股份30,686,312股，占公司有表决权股份总数的15.2479％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8,633,870股，占公司有表决权股份总数的4.2901％。
通过网络投票的中小股东139人，代表股份22,052,442股，占公司有表决权股份总数的10.9578％。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司部分董事、监事通过视频出席本次股东会。广东华商律师事务所张燃律师、王振宇律师作为本次会议见证律师现场出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决以下议案：
1. 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意76,475,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7563％；反对166,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2176％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意30,499,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3913％；反对166,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5436％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0652％。
2. 审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意76,476,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7570％；
20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意30,500,012 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3929％；反对166,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5419％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0652％。
3.审议通过《关于＜2024年度财务决算＞的议案》
总表决情况：
同意76,473,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7527％；反对169,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2212％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意30,496,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3821％；反对169,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5527％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0652％。
4.审议通过 《关于公司2025年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意76,446,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7186％；反对172,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2254％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560％。
中小股东总表决情况：
同意30,470,612 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2971％；反对172,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5631％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1398％。

总表决情况：
同意76,467,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7460％；反对174,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2279％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意30,491,612 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3655％；反对174,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5693％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0652％。
6. 审议通过《关于提请股东会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票具体事宜的议案》
总表决情况：
同意76,467,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7451％；反对170,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2225％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324％。
中小股东总表决情况：
同意30,490,912 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3632％；反对170,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5559％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0808％。
7.审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意76,404,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6630％；反对219,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2866％；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0504％。
中小股东总表决情况：
同意30,427,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1581％；反对219,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7161％；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1258％。
8. 审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意76,471,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7509％；反对169,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2212％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279％。
中小股东总表决情况：
同意30,495,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3776％；反对169,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5527％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0697％。
9. 审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意76,467,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7454％；反对174,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2274％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273％。
中小股东总表决情况：
同意30,491,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3639％；反对174,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5680％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0681％。
10. 审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意76,466,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7445％；反对175,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2283％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0273％。
中小股东总表决情况：
同意30,490,412 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3616％；反对175,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5703％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0681％。
11. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意35,842,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4139％；反对170,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4740％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1121％。
中小股东总表决情况：
同意21,841,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0418％；反对170,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7750％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1832％。
三、律师出具的法律意见
本次股东