美联新材:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-040
广东美联新材料股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第
四次会议。会议通知已于 2025 年 5 月 19 日以邮件方式送达全体监事。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议监事1 人）。监事王鵬以通讯表决方式出席会议。
本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于修订章程及相关制度的议案》
《关于修订章程及相关制度的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于作废剩余限制性股票的议案》
经审议，监事会认为本 次作废剩余限制性股票符 合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废剩余限制性股票。

《关于作废剩余限制性股票的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 24 日