灵康药业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-038
灵康药业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27
层，浙江灵康药业有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 309,394,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.9766
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召
集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。上海东方华银律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事何超先生、何前女士因工作原因未能
出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理兼董事会秘书隋国平先生出席会议；总经理陶灵萍女士、副总经理
陶小刚先生、财务总监张俊珂先生、副总经理刘力明先生等高级管理人员列
席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 308,545,680 99.7257 768,418 0.2483 79,967 0.0260
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 308,514,372 99.7156 786,426 0.2541 93,267 0.0303
3、 议案名称：公司 2024 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,169,280 99.9273 131,518 0.0425 93,267 0.0302
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,169,580 99.9274 132,718 0.0428 91,767 0.0298
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 308,995,554 99.8711 377,744 0.1220 20,767 0.0069
6、 议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请 2025 年度综合授信额度及提
供相应担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,047,072 99.8878 324,626 0.1049 22,367 0.0073
7、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,067,380 99.8944 308,485 0.0997 18,200 0.0059
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 公司 2024 年度董 22,207,462 96.3203 768,418 3.3328 79,967 0.3469
事会工作报告
2 公司 2024 年度监 22,176,154 96.1845 786,426 3.4109 93,267 0.4046
事会工作报告
3 公司 2024 年度报 22,831,062 99.0250 131,518 0.5704 93,267 0.4046
告全文及摘要
4 公司 2024 年度财 22,831,362 99.0263 132,718 0.5756 91,767 0.3981
务决算报告
5 公司 2024 年度利 22,657,336 98.2715 377,744 1.6383 20,767 0.0902
润分配预案
关于公司及全资
子公司向银行申
6 请 2025 年度综合 22,708,854 98.4949 324,626 1.4079 22,367 0.0972
授信额度及提供
相应担保事项的
议案
关于修订《募集资
7 金管理制度》的议 22,729,162 98.5830 308,485 1.3379 18,200 0.0791
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、陈超婕
2、律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程
序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日