中设咨询:2024年年度股东会决议公告

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-063
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄华华先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
52,557,274 股，占公司有表决权股份总数的 34.2645%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
7,027,974 股，占公司有表决权股份总数的 4.5819%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报
告的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况和 2025 年度薪酬方案
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 5,647,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
此议案涉及回避事项，关联股东黄华华、马微、刘浪、李盛涛、陈军需回 避表决，回避股数 46,909,389 股。
（十四）累积投票议案表决情况
1.关于选举监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
14.1 关于选举马晓霞女 45,529,300 86.6280% 当选
士为公司第五届监
事会非职工代表监
事的议案
14.2 关于选举吴德军先 45,529,300 86.6280% 当选
生为公司第五届监
事会非职工代表监
事的议案
（十五）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬考核情况和 2025 年度薪酬方案的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,712,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
此议案涉及回避事项，关联股东龙浩需回避表决，回避股数 2,844,364
股。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（九） 关于公 109,669 100% 0 0% 0 0%
司 2024
年年度
权益分
派的议
案
（十 关于变 109,669 100% 0 0% 0 0%
二） 更募集
资金用
途的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市协力（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：余皓云、胡月琨
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出 席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
马晓霞 监事 任命 2025 年 5 2024 年年度股东 审议通过
月 22 日 会
吴德军 监事 任命 2025 年 5 2024 年年度股东 审议通过
月 22 日 会
五、备查文件
(一)、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024 年年度股东会决议》； （二）、《上海市协力（重庆）律师事务所关于中设工程咨询（重庆）股份有 限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日