辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-056
辽宁成大股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日
至2025 年 6 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √
4 公司 2024 年度财务决算报告 √
5 公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 √
6 公司独立董事 2024 年度述职报告 √
7 关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保的议案 √
8 关于申请融资额度的议案 √
9 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √
10 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 √
11 关于购买董监高责任险的议案 √
12 关于修订《公司章程》的议案 √

13 关于修订《辽宁成大股份有限公司股东会议事规则》的议案 √
14 关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的议案 √
15 关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人 √
员薪酬管理制度》的议案
16 关于注册超短期融资券发行额度的议案 √
17 关于注册中期票据发行额度的议案 √
18 关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 23 日召开的
第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议、第十一届董事会
第五次（临时）会议审议通过。相关内容详见公司分别于 2025 年 4 月 26 日、
2025 年 5 月 24 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
与上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的公告及文件。
2、 特别决议议案：议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、
议案 18
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600739 辽宁成大 2025/6/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东登记：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
3、融资融券信用账户股东除应按照上述 1、2 提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
4、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理
登记手续。
5、上述登记材料均需提供复印件以及授权委托书原件（如适用）一份。自然人股东登记材料复印件须本人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
6、异地股东可采用传真的方式登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 9 日 9：00 至 17：00
（三）登记地点：公司董事会办公室。
六、 其他事项
联 系 人：刘通
联系电话：0411-82512618
传 真：0411-82691187
联系地址：辽宁省大连市人民路 71 号 2811A 室
邮政编码：116001
电子信箱：liutong@chengda.com.cn
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
辽宁成大股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 13 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年年度报告全文及摘要
4 公司 2024 年度财务决算报告
公司 2024 年度利润分配及资本公积金转
5
增股本方案
6 公司独立董事 2024 年度述职报告
关于 2025 年度为控股子公司融资提供担
7
保的议案
8 关于申请融资额度的议案
9 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
10 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
11 关于购买董监高责任险的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
关于修订《辽宁成大股份有限公司股东会
13
议事规则》的议案
关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会
14
议事规则》的议案
关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、
15 监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
16 关于注册超短期融资券发行额度的议案
17 关于注册中期票据发行额度的议案
18 关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。