科创信息:2024年年度股东会决议公告
公告时间:2025-05-23 18:22:02
证券代码:300730 证券简称:科创信息 公告编号:2025-030
湖南科创信息技术股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 2024 年年度股东会于
2025 年 5 月 23 日召开,公司董事会已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上刊登
了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
(一)会议召开时间
1、现场会议时间:2025 年 5 月 23 日(星期五)下午 14:30
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 5 月 23
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025 年 5 月 23
日 9:15-15:00。
(二)现场会议召开地点:长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。
(三)会议的召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(四)股东会召集人:公司董事会
(五)股东会主持人:董事长费耀平先生
(六)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
(一)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 131 人,代表股份 99,808,277 股,占公司有表决
权股份总数的 41.3904%。
其中:通过现场投票的股东 11 人,代表股份 91,435,697 股,占公司有表决
权股份总数的 37.9183%。
通过网络投票的股东 120 人,代表股份 8,372,580 股,占公司有表决权股份
总数的 3.4721%。
(二)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 120 人,代表股份 8,372,580 股,占公司有
表决权股份总数的 3.4721%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 120 人,代表股份 8,372,580 股,占公司有表决权
股份总数的 3.4721%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况:
同意 99,606,127 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7975%;
反对 186,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1872%;弃权 15,350股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。
其中中小股东表决情况:
同意 8,170,430 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5856%;反对 186,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2311%;弃权 15,350 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1833%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意 99,610,327 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8017%;
反对 182,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1829%;弃权 15,450股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155%。
其中中小股东表决情况:
同意 8,174,630 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6357%;反对 182,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1797%;弃权 15,450 股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1845%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意 99,610,327 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8017%;
反对 182,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1830%;弃权 15,350股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。
其中中小股东表决情况:
同意 8,174,630 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6357%;反对 182,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1809%;弃权 15,350 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1833%。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过了《2024 年度审计报告》
总表决情况:
同意 99,597,227 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7885%;
反对 182,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1830%;弃权 28,450股(其中,因未投票默认弃权 13,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0285%。
其中中小股东表决情况:
同意 8,161,530 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4793%;反对 182,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1809%;弃权 28,450 股(其中,因未投票默认弃权 13,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3398%。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况:
同意 99,674,427 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8659%;
反对 118,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1187%;弃权 15,350股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。
其中中小股东表决情况:
同意 8,238,730 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4013%;反对 118,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4153%;弃权 15,350 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1833%。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
总表决情况:
同意 99,586,027 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7773%;
反对 188,450 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1888%;弃权 33,800股(其中,因未投票默认弃权 13,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0339%。
其中中小股东表决情况:
同意 8,150,330 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3455%;反对 188,450 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2508%;弃权 33,800 股(其中,因未投票默认弃权 13,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4037%。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意 99,673,427 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8649%;
反对 118,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1187%;弃权 16,350股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。
其中中小股东表决情况:
同意 8,237,730 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3894%;反对 118,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4153%;弃权 16,350 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1953%。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过了《关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常关联交
易的议案》
总表决情况:
同意 51,636,135 股,占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的99.7380%;反对 118,400 股,占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总
数的 0.2287%;弃权 17,250 股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席本次
股东会的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
其中中小股东表决情况:
同意 8,236,930 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3798%;反对 118,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4141%;弃权 17,250 股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2060%。
本议案涉及关联交易,关联股东湖南数据产业集团有限公司、费耀平已回避表决。
本议案表决结果为通过。
9、《关于董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬与考核方案的议案》
9.01、审议通过了《关于非独立董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬与考核
方案的议案》
总表决情况:
同意 54,006,957 股,占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的99.6054%;反对 191,850 股,占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总
数的 0.3538%;弃权 22,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股
东会的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0408%。
其中中小股东表决情况:
同意 8,158,630 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4446%;反对 191,850 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2914%;弃权 22,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2640%。
本议案涉及关联交易,关联股东费耀平、李杰、李建华、谭立球已回避表决。
本议案表决结果为通过。
9.02、审议通过了《关于独立董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬与考核方
案的议案》
总表决情况:
同意 99,588,527 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7798%;
反对 198,650 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1990%;弃权 21,10