我武生物:2024年年度股东会决议公告

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-020 号
浙江我武生物科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会没有出现否决议案的情况；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-
9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
3. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4. 现场会议地点：上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 6 楼会议室
5. 会议主持人：董事长胡赓熙先生
6. 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7. 会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人 251 人，代表股份
284,659,997 股，占公司有表决权股份总数的 54.3676％。其中：通过现场投票的股
东及股东授权委托代表人 8 人，代表股份 248,968,001 股，占公司有表决权股份总
数的 47.5507％。通过网络投票的股东 243 人，代表股份 35,691,996 股，占公司有
表决权股份总数的 6.8169％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权委托代表人 248 人，代表股份
35,707,496 股，占公司有表决权股份总数的 6.8198％。其中：通过现场投票的中小
股东及中小股东授权委托代表人 5 人，代表股份 15,500 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0030％。通过网络投票的中小股东 243 人，代表股份 35,691,996 股，占公司
有表决权股份总数的 6.8169％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，采用现场表决和网络投票的方式审议了以下议案：
1. 审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 284,452,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9270％；反
对 159,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0561％；弃权 48,100 股
（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。
中小股东总表决情况：
同意 35,499,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.4180％；反对 159,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4472％；弃权 48,100 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1347％。
表决结果：该议案为普通决议议案，已获得法定多数通过。
2. 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 284,473,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9344％；反
对 159,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559％；弃权 27,600 股
（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097％。

中小股东总表决情况：
同意 35,520,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.4769％；反对 159,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4458％；弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0773％。
表决结果：该议案为普通决议议案，已获得法定多数通过。
3. 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 284,445,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9245％；反
对 165,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0582％；弃权 49,200 股
（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意 35,492,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3984％；反对 165,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4638％；弃权 49,200 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1378％。
表决结果：该议案为普通决议议案，已获得法定多数通过。
4. 审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 284,445,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9246％；反
对 165,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0582％；弃权 48,900 股
（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意 35,492,796 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3987％；反对 165,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4643％；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1369％。
表决结果：该议案为普通决议议案，已获得法定多数通过。
5. 审议通过了《公司 2024 年度利润分配的方案》

总表决情况：
同意 284,399,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9086％；反
对 247,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0868％；弃权 13,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 35,447,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2716％；反对 247,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6917％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0367％。
表决结果：该议案为普通决议议案，已获得法定多数通过。
6. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事长薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 35,936,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8120％；反
对 263,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7025％；弃权 1,307,300股（其中，因未投票默认弃权 25,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4854％。
中小股东总表决情况：
同意 34,136,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.6009％；反对 263,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7379％；弃权 1,307,300 股（其中，因未投票默认弃权 25,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6611％。
关联股东浙江我武管理咨询有限公司（所持表决权股份数量：203,454,131 股）、
胡赓熙（所持表决权股份数量：43,698,370 股）回避本议案表决。
表决结果：该议案为普通决议议案，已获得法定多数通过。
7. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 281,307,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4513％；反
对 234,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0830％；弃权 1,317,100股（其中，因未投票默认弃权 27,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4656％。

中小股东总表决情况：
同意 34,155,496 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.6536％；反对 234,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6578％；弃权 1,317,100 股（其中，因未投票默认弃权 27,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6886％。
关联股东张露（所持表决权股份数量：1,800,000 股）回避本议案表决。
表决结果：该议案为普通决议议案，已获得法定多数通过。
8. 审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 283,062,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4388％；反
对 260,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 1,336,900股（其中，因未投票默认弃权 27,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4696％。
中小股东总表决情况：
同意 34,109,896 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.5259％；反对 260,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％；弃权 1,336,900 股（其中，因未投票默认弃权 27,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7440％。
表决结果：该议案为普通决议议案，已获得法定多数通过。
9. 审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 283,062,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4388％；反
对 260,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0914％；弃权 1,337,400股（其中，因未投票默认弃权 27,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4698％。
中小股东总表决情况：
同意 34,109,896 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.5259％；反对 260,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7287％；弃权 1,337,400 股（其中，因未投票默认弃权 27,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7454％。
表决结果：该议案为普通决议议