华峰超纤:关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-032
上海华峰超纤科技股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了关于《召开2024年度股东大会》的议案，董事会决定于2025年6月13日（星期五）召开2024年度股东大会。现将本次股东大会有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议的召开时间：2025年6月13日下午14：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月13日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种形式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所 交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年6月6日。
（七）会议出席对象：
1、截至2025年6月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书 面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式 样详见附件2）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的会议见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点
上海市闵行区申昆路2177号16栋908会议室
二、会议审议事项
本次会议拟审议表决的提案如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
（独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2024 年度财务报告》的议案 √
4.00 《关于拟续聘审计机构》的议案 √
5.00 关于公司《2024 年年度报告及摘要》的议案 √
6.00 《关于 2024 年度董事、监事薪酬》的议案 √
7.00 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 √
8.00 《关于开展票据池业务》的议案 √
9.00 关于《公司向金融机构申请综合授信》的议案 √
累积投票提案 提案 10、提案 11、提案 12 为等额选举
10.00 关于《董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事 应选 6 人
的议案》

10.01 选举尤飞锋先生为第六届董事会非独立董事 √
10.02 选举段伟东先生为第六届董事会非独立董事 √
10.03 选举鲜丹先生为第六届董事会非独立董事 √
10.04 选举陈学通先生为第六届董事会非独立董事 √
10.05 选举张其斌先生为第六届董事会非独立董事 √
10.06 选举陈贤品先生为第六届董事会非独立董事 √
11.00 关于《董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的 应选 3 人
议案》
11.01 选举陈翔宇女士为第六届董事会非独立董事 √
11.02 选举董小锋先生为第六届董事会独立董事 √
11.03 选举王洪涛先生为第六届董事会独立董事 √
12.00 关于《监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工 应选 2 人
代表监事候选人》的议案
12.01 选举胡忠杰先生为第六届监事会非职工代表监事 √
12.02 选举余少挺先生为第六届监事会非职工代表监事 √
特别提示：
1、上述提案1—9已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述提案10—12已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2025年5月23日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、提案6《关于2024年度董事、监事薪酬》由第五届董事会第十八次会议审议的《关于2024年度董事薪酬》的议案和第五届监事会第十五次会议审议的《关于2024年监事薪酬》的议案合并。
4、上述议案均属于普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过为有效。
5、上述第10、11、12项提案采用累积投票制进行表决，股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
6、对于本次股东大会审议的提案，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并将结果予以披露。

（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件2、附件3。（以邮件或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件）
来信请寄：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼 上海华峰超纤科技股份有限公司证券事务部，邮编：201100（请在信封注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：2025年6月11日（星期三），上午8:30—11:30，下午13:30—17:00
（三）登记地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼 上海华峰超纤科技股份有限公司证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：褚玉玺、符娟
电话：021-57243140 传真：021-57245968
电子邮箱：chu.yuxi@huafeng.com、fu.juan@huafeng.com
地址：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼 邮编：201100

2、本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议、第五届监事会第十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司
董事会
2025年5月23日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350180”
2、投票简称“华峰投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票