汉钟精机:2024年度股东会决议公告

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-020
上海汉钟精机股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开
本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生
本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议
一、 会议召开情况
1、 会议时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日
9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15—15:00期间的任意时间
2、 股权登记日
2025 年 5 月 16 日
3、 会议召开地点
上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号
4、 会议召集人
公司董事会
5、 会议主持人
公司董事长余昱暄先生

6、 会议方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网
络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同
一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
7、 会议通知
公司于 2025 年 4 月 26 日披露了《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：
2025-017）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、 会议出席情况
1、股东出席会议的情况
代表股份数量 占公司有表决
项目 股东类型 人数 （股） 权股份总数比
例（%）
出席现场会议的股东 36 331,003,777 61.9018%
及股东授权委托代表
股东总体出席情况 通过网络投票出席会 238 12,082,435 2.2596%
议的股东
合计 274 343,086,212 64.1613%
其中：中小股东（除单 出席现场会议的股东 25 952,300 0.1781%
独或合计持有公司 5% 及股东授权委托代表
以上股份的股东及公司 通过网络投票出席会
董事、监事、高级管理 议的股东 238 12,082,435 2.2596%
人员以外的其他股东）
出席情况 合计 263 13,034,735 2.4377%
注：上表合计数若有尾数差为四舍五入所致。
2、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
3、北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、 会议审议议案和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权 1
表决票数（股） 342,107,214 933,700 45,298
占出席会议有表决权股份总数的比例 99.7146% 0.2721% 0.0132%
注 1：因未投票默认为弃权，下文亦同。
2、审议通过了关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 342,100,814 934,500 50,898
占出席会议有表决权股份总数的比例 99.7128% 0.2724% 0.0148%
3、审议通过了关于公司《2025 年度预算报告》的议案
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 342,100,214 934,800 51,198
占出席会议有表决权股份总数的比例 99.7126% 0.2725% 0.0149%
4、审议通过了关于公司 2024 年度利润分配的议案
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 342,335,214 724,700 26,298
占出席会议有表决权股份总数的比例 99.7811% 0.2112% 0.0077%
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 12,283,737 724,700 26,298
占出席会议中小投资者股东所持有表 94.2385% 5.5598% 0.2018%
决权股份总数的比例
5、审议通过了关于公司《2024 年年度报告全文及摘要》的议案
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 342,319,714 719,800 46,698
占出席会议有表决权股份总数的比例 99.7766% 0.2098% 0.0136%
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 12,268,237 719,800 46,698
占出席会议中小投资者股东所持有表 94.1196% 5.5222% 0.3583%
决权股份总数的比例
6、审议通过了关于公司拟聘任 2025 年度审计机构的议案
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 342,099,114 934,800 52,298
占出席会议有表决权股份总数的比例 99.7123% 0.2725% 0.0152%
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 12,047,637 934,800 52,298
占出席会议中小投资者股东所持有表 92.4272% 7.1716% 0.4012%
决权股份总数的比例
7、审议通过了关于公司董事、高管 2025 年度薪酬的议案
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权

表决票数（股） 342,085,814 953,300 47,098
占出席会议有表决权股份总数的比例 99.7084% 0.2779% 0.0137%
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 12,034,337 953,300 47,098
占出席会议中小投资者股东所持有表 92.3251% 7.3135% 0.3613%
决权股份总数的比例
8、审议通过了关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股）