上海建科:上海建科咨询集团股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-029
上海建科咨询集团股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届监事会第二十次会议于 2025 年 5 月 23 日通过现场会议方式召开。
（二）公司已于2025年5月20日以电子邮件方式通知全体监事。
（三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，秦刘伟监
事因公务原因委托车燕萍监事出席。
（四）本次会议由监事车燕萍女士主持。
（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的公告》（公告编号：2025-030）及《公司章程》。
特此公告。
上海建科咨询集团股份有限公司监事会
2025 年 5 月 24 日