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上海建科:上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

公告时间:2025-05-23 18:07:57

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2025-028
上海建科咨询集团股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2025年5月23日以现场会议结合视频方式召开。
(二)公司已于2025年5月20日以电子邮件形式通知全体董事。
(三)本次会议应出席董事 14 名,实际出席董事 14 名。
(四)本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书列席会议。
(五)本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事
规则的议案》;
表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的公告》(公告编号:2025-030)及《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》。
(二) 审议通过《关于修订公司<总裁办公会议事决策规则>的议
案》;
表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》;
表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《上海建科咨询集团股份有限公司关于召开2024 年年度股东会的通知》(公告编号:2025-031)
特此公告。
上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日

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