锌业股份:葫芦岛锌业股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-022
葫芦岛锌业股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司于 2025 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联
董事刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。
公司于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了公司
2025 年度增加日常关联交易 9,000 万元预计议案，本次公司董事会审议通过了
2025 年增加日常关联交易金额 87,300 万元，2025 年度公司合计新增日常关联交
易金额 96,300 万元，超过公司 2024 年经审计净资产的 5%。根据相关规定，本
次公司董事会审议通过的 2025 年增加日常关联交易金额 87,300 万元的议案需
提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联
股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2025 年新增日常关联交易的具体情况如下：
单位：万元
关联交 关联人 关联交易 关联交易 2025 年 2025 年预计 2025 年预计 2025 年已
易类别 内容 定价原则 预计金额 发生金额 增加金额 发生金额
Dorado Trading 采购材料 市场价格 0 50,000 50,000 0
向关联 Limited
人采购 敖汉旗乾益铜业 采购材料 市场价格 0 20,000 20,000 0
原材料 有限责任公司
小计 0 70,000 70,000 0
向关联 葫芦岛合申科技 销售产品 市场价格 0 17,000 17,000 0
人销售 有限公司
产品、 小计 0 17,000 17,000 0
商品
向关联 葫芦岛合申科技 销售劳务 市场价格 0 300 300 0
人提供 有限公司
劳务 小计 0 300 300 0
总计 0 87,300 87,300 0

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二、关联方介绍和关联方关系
1.Dorado Trading Limited
法定代表人：陈志方
统一社会信用代码/注册号：66822731-000-10-20-6
办公地点及注册地：香港
经营范围：矿产品采购及运输，投资管理，项目管理，进出口国际贸易。
最近一年财务概况：截止2025年2月28日，总资产748万美元；净资产593万美元；主营业务收入6842万美元。
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
经查询，该公司未被列入失信被执行人。
2.葫芦岛合申科技有限公司
办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂街9号楼A座288号
法定代表人: 宋颖
统一社会信用代码/注册号：91211403MADR6E831W
注册资本：1000万元
成立日期：2024-07-24
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务概况：暂未营业
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
履约能力分析：该公司新成立，本公司认为该公司具备履约能力。
经查询，该公司不是失信被执行人。
3.敖汉旗乾益铜业有限责任公司
办公地点及注册地：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗古鲁板蒿乡山嘴村
法定代表人: 于福来
统一社会信用代码/注册号：91150430752573071B
注册资本：6000万元
成立日期：2003-08-25
经营范围：许可经营项目：铜矿采掘（《采矿许可证》期限至2020年12月

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22日）；选铜。 一般经营项目：铜销售
最近一期财务概况：截止 2025 年 4 月 30 日，总资产 4250 万元；净资产 4213
万元；主营业务收入 0 万元。
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
履约能力分析：该公司经营筹备工作正在进行，本公司认为该公司具备履约能力。
经查询，该公司不是失信被执行人。
三、定价原则和定价依据
定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。
定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定
价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。
五、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议意见：我们认为，本次增加的日常关联交易计划系基于公司实际经营需求制定，符合供应链稳定性要求。关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。
六、备查文件
1.《第十一届董事会第十一次会议决议》
2.《第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》
葫芦岛锌业股份有限公司
2025 年 5 月 23 日