宁波华翔:2024年年度股东大会决议公告

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-036
宁波华翔电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年
5 月 23 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东288人，代表股份430,269,577股，占公司有表决权股份总数的52.8695％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份375,910,757股，占公司有表决权股份
总数的46.1902％。
通过网络投票的股东282人，代表股份54,358,820股，占公司有表决权股份总数的6.6794％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东284人，代表股份56,571,520股，占公司有表决权股份总数的6.9512％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,212,700股，占公司有表决权
股份总数的0.2719％。
通过网络投票的中小股东282人，代表股份54,358,820股，占公司有表决权股份总数的6.6794％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
1.00《＜2024 年年度报告＞及其摘要》
总表决情况：
同意 429,916,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9179％；反对
259,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0604％；弃权 93,621 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0218％。中小股东总表决情况：
同意56,218,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3753％；反对 259,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4592％；弃权93,621 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1655％。
2.00《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 429,915,356 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9177％；反对
257,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0598％；弃权 96,821 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0225％。
中小股东总表决情况：
同意56,217,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3739％；反对 257,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4550％；弃权96,821 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1711％。
3.00《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 429,907,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9158％；反对
267,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0623％；弃权 94,421 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219％。中小股东总表决情况：
同意56,209,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3595％；反对 267,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4736％；弃权94,421 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1669％。
4.00《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 429,907,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9158％；反对
268,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0623％；弃权 94,421 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219％。中小股东总表决情况：
同意56,209,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3594％；反对 268,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4737％；弃权94,421 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1669％。

5.00《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 429,961,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9283％；反对
270,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0629％；弃权 37,921 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088％。中小股东总表决情况：
同意56,263,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4548％；反对 270,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4782％；弃权37,921 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0670％。
6.00《关于同意继续购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意 56,083,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1368％；反对
409,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7233％；弃权 79,121 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1399％。中小股东总表决情况：
同意56,083,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1368％；反对 409,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7233％；弃权79,121 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1399％。
7.00《关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 56,080,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1329％；反对
467,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8255％；弃权 23,521 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0416％。中小股东总表决情况：
同意56,080,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1329％；
反对 467,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8255％；弃权23,521 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0416％。
8.00《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 429,784,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8873％；反对
390,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0907％；弃权 94,821 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220％。中小股东总表决情况：
同意56,086,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1425％；反对 390,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6899％；弃权94,821 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1676％。
9.00《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 56,116,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1960％；反对
415,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7336％；弃权 39,821 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0704％。中小股东总表决情况：
同意 56,116,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1960％；
反对 415,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7336％；弃权39,821 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0704％。
10.00《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 429,808,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8929％；反对
412,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0959％；弃权 48,221 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112％。中小股东总表决情况：
同意 56,110,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1854％；
反对 412,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7293％；弃权48,221 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0852％。
11.00《关于拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》
总表决情况：
同意 429,940,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9234％；反对
312,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0726％；弃权 16,921 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％。中小股东总表决情况：
同意56,242,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4177％；反对 312,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5524％；弃权16,921 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0299％。
所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案 6、议案 7、议案 9 关联股东已回
避表决。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师