楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-023
公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698
湖北楚天智能交通股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 907,240,603
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.3462
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事杨建国先生、刘刚先生，独立董事虞
明远先生以视频方式出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事李琳先生以视频方式出席会议；
3、董事会秘书罗琳先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 906,689,776 99.9392 359,303 0.0396 191,524 0.0212
2、 议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 906,691,776 99.9395 357,303 0.0393 191,524 0.0212
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 906,699,076 99.9403 427,503 0.0471 114,024 0.0126
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 906,789,776 99.9503 336,803 0.0371 114,024 0.0126
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 906,299,976 99.8963 826,803 0.0911 113,824 0.0126
6、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 906,791,500 99.9504 335,603 0.0369 113,500 0.0127
7、 议案名称：公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 906,372,500 99.9043 652,503 0.0719 215,600 0.0238
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司 2024 年
5 度利润分配方 37,409,257 97.5472 826,803 2.1559 113,824 0.2969
案
公司未来三年
7 （2025—2027 37,481,781 97.7363 652,503 1.7014 215,600 0.5623
年）股东回报
规划
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
律师：刘杰、胡楚涵
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决
程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及有关法
律法规规定，本次股东会决议合法有效。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日