衢州发展:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-035
衢州信安发展股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区创景路 500 号衢州发展大厦 18 楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 982
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,156,160,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.0526
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长付亚民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；副总裁潘孝娜女士、财务总监杨天先生列
席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,081,704,946 98.5560 62,976,904 1.2214 11,479,135 0.2226
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,083,697,146 98.5946 60,527,504 1.1739 11,936,335 0.2315
3、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,072,090,726 98.3695 82,783,158 1.6055 1,287,101 0.0250
4、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,083,076,546 98.5826 60,969,604 1.1825 12,114,835 0.2350
5、 议案名称：关于为关联方提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,646,670,660 96.9541 81,296,258 2.9781 1,852,301 0.0679
6、 议案名称：关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,608,409,304 97.2045 63,931,404 2.3825 11,082,377 0.4130
7、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,082,016,704 98.5620 61,685,384 1.1963 12,458,897 0.2416
8、 议案名称：关于对外提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,935,488,255 95.7202 204,472,433 3.9656 16,200,297 0.3142
9、 议案名称：关于聘请 2025 年度公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,086,128,624 98.6418 57,803,084 1.1210 12,229,277 0.2372
10、 议案名称：关于董事薪酬和津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,077,587,204 98.4761 67,285,884 1.3050 11,287,897 0.2189
11、 议案名称：关于监事薪酬和津贴的议案
审议结果：通过

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,076,365,704 98.4524 68,551,184 1.3295 11,244,097 0.2181
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,070,105,304 98.3310 82,390,658 1.5979 3,665,023 0.0711
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上 4,899,07
普通股股东 9,666 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下 173,011, 82,783 1,287,1
普通股股东 060 67.2981 ,158 32.2011 01 0.5008
其中:市值 50
万以下普通股 144,521 18,578
股东 ,860 88.1056 ,504 11.3261 932,101 0.5683
市值 50 万以 28,489,2 64,204
上普通股股东 00 30.6174 ,654 69.0010 355,000 0.3816
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关于 2024 年度利润 173,01 67.29 82,783, 32.20 1,287 0.50
分配预案的议案 1,060 82 158 12 ,101