万德股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-048
西安万德能源化学股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王育斌先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
45,411,312 股，占公司有表决权股份总数的 51.51%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
2,583,602 股，占公司有表决权股份总数的 2.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事黄琨、王满仓通讯参会；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 9,855,174 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.83%；反对
股数 537,809 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.17%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案涉及回避表决，股东党土利、王育斌、汪希领、薛玫、杨青回避 了表决, 该议案有效表决权股份总数为 10,392,983 股。
（九）审议通过《关于 2025 年度公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于对西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占
用资金情况说明的专项报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（十二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（十三）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 44,873,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.82%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 537,809 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 1.18%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（六） 关于 10,392,983 100% 0 0% 0 0%
2024 年
度利润
分配预
案的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所律师
（二）律师姓名：梁德明、张文彬
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格合法有效；召集人的资格合法有效；股东会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。四、备查文件
（一）《2024 年年度股东会决议》；
（二）《2024 年年度股东会的法律意见书》。
西安万德能源化学股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日