华脉科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-032
南京华脉科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉
国际广场十五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,146,094
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 26.2446
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事陈玲宏女士因工作原因出差未能出席本次
会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陈革先生出席会议；执行总经理杨勇先生、财务总监陆玉敏
女士、副总经理黄明辉先生列席本次会议，副总经理陈玲宏女士因工作原因
出差未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 42,069,694 99.8187 54,700 0.1298 21,700 0.0515
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 42,070,894 99.8216 54,700 0.1298 20,500 0.0486
3、 议案名称：《2024 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 42,069,194 99.8175 54,700 0.1298 22,200 0.0527
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 42,071,194 99.8223 54,700 0.1298 20,200 0.0479
5、 议案名称：《2024 年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 42,069,894 99.8192 53,200 0.1262 23,000 0.0546
6、 议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 42,067,894 99.8145 54,700 0.1298 23,500 0.0557
7、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 42,059,794 99.7952 63,700 0.1511 22,600 0.0536
8、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,164,873 98.5461 54,700 1.0437 21,500 0.4102
9、 议案名称：关于冲回信用减值损失、计提资产减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 42,058,194 99.7914 61,700 0.1464 26,200 0.0622
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 36,905,021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 4,222,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 942,600 92.5206 53,200 5.2218 23,000 2.2576
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 532,500 87.4815 53,200 8.7399 23,000 3.7785
东
市值 50 万以上 410,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
5 《2024 年年度利 5,155,073 98.5434 53,200 1.0170 23,000 0.4396
润分配方案》
关于为控股子公
7 司提供担保额度 5,144,973 98.3503 63,700 1.2177 22,600 0.4320
的议案
关于公司 2025
8 年度日常关联交 5,155,073 98.5434 54,700 1.0456 21,500 0.4110
易预计的议案
关于冲回信用减
9 值损失、计提资 5,143,373 98.3197 61,700 1.1794 26,200 0.5009
产减值损失的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
胥爱民先生持有公司表决权股份数为 36,905,021 股，作为关联股东其已对议案 8《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：吴迪、林晨秋子
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日