成都先导:成都先导药物开发股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-019
成都先导药物开发股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号天府国际生物城 C2栋成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 125
普通股股东人数 125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 180,442,852
普通股股东所持有表决权数量 180,442,852
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 45.1738
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.1738
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书耿世伟出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 180,204,176 99.8677 135,537 0.0751 103,139 0.0572
2、 议案名称：关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 179,908,407 99.7038 155,537 0.0862 378,908 0.2100
3、 议案名称：关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 179,908,407 99.7038 155,537 0.0862 378,908 0.2100
4、 议案名称：关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 179,908,407 99.7038 155,537 0.0862 378,908 0.2100
5、 议案名称：关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 179,923,606 99.7122 140,338 0.0778 378,908 0.2100
6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 179,906,488 99.7028 157,456 0.0873 378,908 0.2100
7、 议案名称：关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 179,891,439 99.6944 172,505 0.0956 378,908 0.2100
8、 议案名称：关于审议公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 179,890,020 99.6936 173,505 0.0962 379,327 0.2102
9、 议案名称：关于审议公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 179,885,219 99.6910 173,505 0.0962 384,128 0.2129
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 关于审议公司 13,70 96.3495 140,3 0.9866 378,9 2.6638
2024 年度利润 4,916 38 08
分配预案的议
案
6 关于续聘公司 13,68 96.2292 157,4 1.1070 378,9 2.6638
2025 年度财务 7,798 56 08
及内部控制审
计机构的议案
8 关于审议公司 13,67 96.1134 173,5 1.2198 379,3 2.6668
2025 年度董事 1,330 05 27
薪酬方案的议

案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 9 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、上述第 5、6、8 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所
律师：赵媛媛 钟晓依云
2、 律师见证结论意见：
北京君合（成都）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日