地素时尚:地素时尚2024年年度股东大会会议资料

目 录

会议须知 ...... 3

会议议程 ...... 5

议案 1 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 8

议案 2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 9

议案 3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 20

议案 4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 26

议案 5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 30
议案 6 关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ....32

议案 7 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 33

议案 8 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 ...... 34

议案 9 关于修订公司部分制度的议案 ...... 35
议案 10 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 .36
议案 11 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 ... 37

听取公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... 38

地素时尚股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议须知
为了维护地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“地素时尚”）
全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、
《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《地素时尚股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本会议须知，请出席股东大会
的全体人员自觉遵守。
1、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国
证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东或其
授权代表（以下统称“股东”）按规定出示本人有效身份证件、股票账户卡或法人单位
证明以及授权委托书等相关证件资料，经律师验证合格后方可出席会议。
2、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。股东
只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。网络投票方法请参照本公司于
2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《地素时尚关于
召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。如同一表决权通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
采用非累积投票的投票方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、
“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视
为弃权。请务必在表决票上填写股东名称或姓名、持普通股数、在“股东或其授权代
表（签名）”处签名，否则，该表决票作废，视同未参加表决。采用累积投票制选举
董事、独立董事和监事的投票方式，详见《地素时尚关于召开 2024 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2025-024）。
3、选择现场投票的表决方式的股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
股东大会正式开始后，迟到股东不得通过现场方式表决；特殊情况，应经会议工作组

同意并向见证律师申报同意后方可行使表决权。
4、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议
事效率为原则，认真履行法定职责，并配合会议主持人和工作人员的工作。会场内请
勿吸烟、大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
5、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定义务。股
东要求发言的，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。会议主
持人视情况掌握发言及回答问题的时间，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，以使
其他股东有发言机会，股东发言应围绕股东大会的议程。股东大会表决时，不进行股
东发言。涉及公司内幕信息、商业机密等方面的问题，公司董事、监事、高级管理人
员有权拒绝回答。
6、股东大会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行录音、
拍照或摄像。
8、对违反本会议须知、干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，本
会工作人员将予以及时制止，并及时报告有关部门查处，以确保会议正常进行，保障
股东的合法权益。
9、为平等、公正对待所有股东，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负
责安排股东食宿、接送等事宜。股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
10、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。
地素时尚股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日

地素时尚股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议议程
一、现场会议时间、地点及参会人员
1、时间：2025 年 5 月 28 日下午 14 点 30 分
2、地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼
3、参会人员：公司股东或其授权代表，公司董事、监事和高级管理人员，公司
聘请的律师，会议工作人员等。
二、网络投票系统及起止时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 5 月 28 日。
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议议程：
1、与会者签到。
2、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
3、公司董事会秘书宣读本次股东大会会议须知。
4、推选股东大会计票人和监票人。
5、宣读并逐项审议以下会议议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

序号 议案名称
6 关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
7 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
8 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订公司部分制度的议案
9.01 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
9.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
9.03 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
9.04 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
9.05 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
9.06 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
累积投票议案
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 选举马瑞敏女士为第五届董事会非独立董事
10.02 选举马丽敏女士为第五届董事会非独立董事
10.03 选举马姝敏女士为第五届董事会非独立董事
10.04 选举江瀛先生为第五届董事会非独立董事
10.05 选举马艺芯女士为第五届董事会非独立董事
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
11.01 选举石维磊先生为第五届董事会独立董事
11.02 选举范徵先生为第五届董事会独立董事
11.03 选举李平女士为第五届董事会独立董事
会议还将听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》，该报告直接向股东大会报