一鸣食品:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-016
浙江一鸣食品股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海区中汇路 81 号瓯海金融服务区
A3-14 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 488
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 337,949,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.2766
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,720,900 99.9323 193,000 0.0571 35,600 0.0106
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,715,500 99.9307 197,700 0.0584 36,300 0.0109
3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,716,900 99.9311 197,700 0.0584 34,900 0.0105
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,713,700 99.9302 199,100 0.0589 36,700 0.0109
5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,680,100 99.9202 234,500 0.0693 34,900 0.0105
6、 议案名称：《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,720,200 99.9321 194,600 0.0575 34,700 0.0104
7、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构并支付报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,708,500 99.9286 204,400 0.0604 36,600 0.0110
8、 议案名称：《关于 2025 年公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 258,300,500 99.8998 215,900 0.0835 43,100 0.0167
9、 议案名称：《关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,675,000 99.9187 230,400 0.0681 44,100 0.0132
10、 议案名称：《关于 2025 年关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,205,200 98.7667 213,300 1.0426 39,000 0.1907
11、 议案名称：《关于 2025 年度公司银行授信及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,711,700 99.9296 198,900 0.0588 38,900 0.0116
12、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,712,000 99.9297 196,900 0.0582 40,600 0.0121
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,702,200 99.9268 206,400 0.0610 40,900 0.0122
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
5 《公司 2024 年 20,188,100 98.6831 234,500 1.1462 34,900 0.1707
度利润分配预
案》
7 《关于续聘公 20,216,500 98.8219 204,400 0.9991 36,600 0.1790
司 2025 年度审

计机构并支付
报酬的议案》
8 《关于 2025 年 20,198,500 98.7339 215,900 1.0553 43,100 0.2108
公司董事薪酬
方案的议案》
9 《关于 2025 年 20,183,000 98.6581 230,400 1.1