克来机电:克来机电关于董事会换届选举的公告

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-027
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任
期将于 2025 年 6 月 26 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开
展换届选举工作。公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的相关规定，目前公司董事会成员架构拟设定为 7 人，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名谈士力先生、曹卫红女士、李明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），其中张慧明女士为会计专业人士。
上述非独立董事和独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事周涛先生共同组成公司第五届董事会，第五届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述候选人任职资格及条件已经公司董事会提名委员会审核通过。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行表决。
二、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
特此公告。
附件：第五届董事会董事候选人简历
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日
附件
第五届董事会董事候选人简历
1、 谈士力，男，1966 年出生，东南大学精密仪器及机械专业，博士研究生学历，
曾获得上海市科技进步奖二等奖两次、三等奖两次。1992 年 4 月至 1994 年 4
月，任上海科学技术大学讲师。1994 年 5 月至 2006 年 7 月，历任上海大学精
密机械系副教授、教授。2006 年 7 月至 2015 年 2 月，任上海大学机电工程设
计院教授。2003 年 5 月同陈久康创立上海克来机电自动化工程有限公司，历任
公司监事、董事、总经理；2013 年 11 月至今，任公司董事长兼总经理。
谈士力先生目前持有公司股份 57,098,945 股，占公司目前总股本的 21.71%，
系公司实际控制人之一，与公司另一实际控制人陈久康先生存在一致行动关系。
谈士力先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
第 3.2.2 条所列情形。
2、曹卫红，女，1973 年生，毕业于上海立信会计学院会计专业，本科学历。2006
年 3 月至 2012 年 4 月，任如新（中国）日用保健品有限公司财务主管，2012
年 4 月加入上海克来机电自动化工程股份有限公司，历任公司财务经理、财务
总监和董事会秘书，现任公司常务副总经理。
曹卫红女士目前持有公司股份 80,000 股，占公司目前总股本的 0.03%，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不
存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所
列情形。
3、李明，男，1963 年生，毕业于上海工业大学机械工程自动化专业，硕士研究生
学历。1984 年 7 月至 1992 年 5 月，任职于上海工业大学。1992 年 5 月至今，
任职于上海大学。自 2022 年 6 月起任公司董事。
李明先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，不存在上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所列情形。

4、张慧明，女，1963 年生，本科学历，中国注册会计师， 1983 年 7 月至 2004
年 12 月，任中石化上海石油公司浦东分公司财务科长，2005 年 1 月至今，任
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所项目经理。自 2022 年 6
月起任公司独立董事。
张慧明女士目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所列情形。
5、张烽，男，1976 年生，上海大学法学，硕士研究生学历，律师，2012 年至 2015
年，任上海市虹口公证处公证员，2015 年至 2019 年，分别任职上海融孚律师
事务所、北京市中伦文德律师事务所上海分所、北京金诚同达（上海）律师事
务所律师。2019 年至今，任万商天勤（上海）律师事务所合伙人。自 2022 年
6 月起任公司独立董事。
张烽先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，不存在上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所列情形。
6、沈南燕，女，1982 年生，毕业于上海大学机械制造及其自动化专业，博士研究
生学历。2011 年 10 月至 2016 年 3 月，任上海大学讲师。2016 年 3 月至 2021
年 12 月，任上海大学副教授。2021 年 12 月至今，任上海大学教授。
沈南燕女士目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所列情形。