同大股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-024
山东同大海岛新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大
会于 2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大
街 522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长寇相东先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 48,668,179 股，占公司有表决
权股份总数的 54.8065％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 47,254,060股，占公司有表决权股份总数的 53.2140％。通过网络投票的股东 31 人，代表股份 1,414,119 股，占公司有表决权股份总数的 1.5925％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 1,407,719 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5853％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 1,407,719 股，占公司有表决权股份总数的 1.5853％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市通商律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
提案 1.00 2024 年度董事会工作报告

总表决情况：
同意 48,636,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9340％；
反对 31,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0650％；弃权 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 1,375,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7172％；反对 31,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2473％；弃权 500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0355％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 2024 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 48,636,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9340％；
反对 31,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0650％；弃权 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。
表决结果：本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 1,375,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7172％；反对 31,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2473％；弃权 500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0355％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 2024 年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 48,636,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9340％；
反对 31,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0650％；弃权 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 1,375,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7172％；反对 31,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2473％；弃权 500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案获得通过。
提案 4.00 2024 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 48,636,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9340％；
反对 31,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0650％；弃权 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 1,375,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7172％；反对 31,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2473％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 5.00 2024 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 48,594,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8483％；
反对 73,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1507％；弃权 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 1,333,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7550％；反对 73,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2095％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 6.00关于续聘 2025 年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的议案
总表决情况：
同意 48,614,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8898％；
反对 31,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0650％；弃权 22,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0452％。
中小股东总表决情况：
同意 1,354,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1899％；反对 31,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2473％；弃权 22,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5628％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 7.00 关于公司董事薪酬的议案
总表决情况：
同意 48,587,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8483％；
反对 73,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1507％；弃权 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 1,333,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7550％；反对 73,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2095％；弃权 500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0355％。
本议案关联股东徐彦峰回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00关于公司监事薪酬的议案
总表决情况：
同意 48,594,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8483％；
反对 73,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1507％；弃权 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 1,333,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7550％；反对 73,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2095％；弃权 500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0355％。
表决结果：本议案获得通过。
上述议案中“中小股东”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市通商律师事务所
律师姓名：姚金 宋悦
法律意见书的结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关
规定；出席及列席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日