恒立液压:江苏恒立液压股份有限公司2024年年度股东会决议公告

0 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2025-012
江苏恒立液压股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：公司研发中心大楼 A104 会议室（龙资路 88 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 596
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 596
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.8129
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由独立董事王学浩先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人。董事长汪立平、董事徐进因公出差，向董事会
请假，未能出席。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,016,422,062 99.9907 73,833 0.0072 20,692 0.0021
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,016,422,166 99.9907 74,029 0.0072 20,392 0.0021
3、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,016,420,766 99.9905 74,029 0.0072 21,792 0.0023
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,016,404,074 99.9889 92,121 0.0090 20,392 0.0021
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,016,475,738 99.9959 35,505 0.0034 5,344 0.0007
6、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,016,422,666 99.9907 74,029 0.0072 19,892 0.0021
7、 议案名称：关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,016,408,635 99.9893 100,801 0.0099 7,151 0.0008
8、 议案名称：关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,016,429,562 99.9914 66,533 0.0065 20,492 0.0021
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,009,800,447 99.3392 6,676,948 0.6568 39,192 0.0040
10、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 977,514,546 96.1631 38,996,097 3.8362 5,944 0.0007
(二)现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 894,831,478 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 121,644,260 99.9664 35,505 0.0291 5,344 0.0045
其中:市值
50 万以下普
通股股东 69,968,984 99.9606 22,205 0.0317 5,344 0.0077
市值 50 万以
上普通股股
东 51,675,276 99.9742 13,300 0.0258 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于2024年度利 121,644,260 99.9664 35,505 0.0291 5,344 0.0045
润分配的议案
6 2024 年度独立董 121,591,188 99.9228 74,029 0.0608 19,892 0.0164
事述职报告
7 关于2025年度董 121,577,157 99.9112 100,801 0.0828 7,151 0.0060
事、监事及高级
管理人员薪酬的
议案
8 关于2024年年度 121,598,084 99.9284 66,533 0.0546 20,492 0.0170
募集资金存放与
使用情况的专项
报告
9 关于续聘会计师 114,968,969 94.4807 6,676,948 5.4870 39,192 0.0323
事务所的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、崔洋
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江