北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025 年第一次临时股东会会议资料
2025 年 6 月 6 日

会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》《股东会议事规则》《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席现场股东会的全体人员遵照执行。
一、本次股东会设立秘书处，具体负责股东会的程序安排和会务工作。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。
四、要求发言（或提问）的股东应在会议正式召开前三十分钟到股东会秘书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。
五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。
七、公示聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2025 年 6 月 6 日

会议议程
现场会议时间：2025 年 6 月 6 日下午 14 点 30 分
网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易
系统投票平台），2025 年 6 月 6 日 9:15-15:00（互联网投票平台）。
现场会议地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 4 楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 王占山
与会人员：
1.截止 2025 年 5 月 30 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.董事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.其他人员。
现场会议安排：
（一）主持人宣布会议开始
1.主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
2.董事会秘书宣读股东会须知；
3.会议推选计票人和监票人。
（二）逐项审议下列议案
第一部分：非累积投票议案
1.关于《修订<董事会议事规则>》的议案。
第二部分：累积投票议案
2.00 关于《董事会换届选举第九届董事会董事》的议案。
2.01 选举王占山为董事
2.02 选举郭海全为董事
2.03 选举侯文瑞为董事
3.00 关于《董事会换届选举第九届董事会独立董事》的议案。
3.01 选举张继德为独立董事
3.02 选举向勇为独立董事
3.03 选举吕莹为独立董事
（三）股东提问与发言
（四）股东对议案进行审议并表决
（五）休会，统计表决情况
（六）复会，监票人宣布议案表决结果
（七）主持人宣读股东会决议
（八）律师发表法律意见
（九）签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
议案一
关于《修订<董事会议事规则>》的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》等有关规定，对《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
修订后的《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会议
事规则》全文详见 2025 年 5 月 17 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
该议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会予以审议。
以上议案，请审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2025年6月6日
议案二
关于《董事会换届选举第九届董事会董事》的议案各位股东及股东代表：
公司第八届董事会将届满，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。
经公司控股股东提议，推荐公司第九届董事会董事候选人为王占山、郭海全、侯文瑞，与公司现任董事成员相同。
公司董事会提名委员会对上述 3 名董事候选人的基本情
况、工作履历、任职资格等进行了审查，认为上述 3 名董事候选人符合《公司法》、中国证监会《独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格条件和要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒。
第九届董事会任期三年，从公司 2025 年第一次临时股
东会通过之日起计算。
以上人员的简历请见附件。
该议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，现提交
公司 2025 年第一次临时股东会予以审议。
以上议案，请审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2025年6月6日

附件：董事候选人简历
1.王占山：男，1970 年出生，中共党员，工程硕士，研
究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司物资公司总经理、党委副书记；内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理，安全生产部部长；内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理，防务事业部总经理、党委书记，内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，北方股份董事。现任内蒙古北方重工业集团有限公司党委书记、董事长，北方股份董事长。北方股份第七届、第八届董事会董事。
2.郭海全：男，1977 年出生，中共党员，工程硕士，研
究员级高级工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车所所长、研究院经理助理兼动力传动研究所所长、副经理、技术中心总设计师、总经理助理兼产品研究院院长、副总经理兼产品研究院院长、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事，北方股份董事、总经理，内蒙古北方智行采矿机械有限公司董事长。北方股份第八届董事会董事。
3.侯文瑞：男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，
研究员级高级会计师，高级审计师，注册资产评估师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工作，财务审计部会计科科长，北方股份财务部经理，财务总监。
现任内蒙古北方重工业集团有限公司总会计师，北方股份董事。北方股份第七届、第八届董事会董事。
议案三
关于《董事会换届选举第九届董事会独立董事》
的议案
公司第八届董事会将届满，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。
经公司董事会提名，公司第九届董事会独立董事候选人为张继德、向勇、吕莹，独立董事候选人的津贴拟定为每人每年 8 万元，与公司现任独立董事成员相同，津贴保持不变。
公司董事会提名委员会对上述 3 名独立董事候选人的基
本情况、工作履历、任职资格及独立性等进行了审查，认为上述 3 名独立董事候选人符合《公司法》、中国证监会《独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的独立董事任职资格条件和要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，具备独立性。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
第九届董事会任期三年，从公司 2025 年第一次临时股
东会通过之日起计算。

以上人员的简历请见附件。
该议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会予以审议。
以上议案，请审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2025年6月6日

附件：独立董事候选人简历
1.张继德：男，1969 年出生，中共党员，会计学博士、
博士后。曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学商学院教授，博士生导师，际华集团股份有限公司独立董事，唐山三友化工股份有限公司独立董事,北方股份独立董事。北方股份第七届、第八届董事会独立董事。
2.向勇：男，1977 年出生，中共党员，材料科学博士。
现任电子科技大学教授，电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分室副主任，电子科技大学先进能源技术研究院院长，四川省柔性显示材料基因组工程研究中心主任，北方股份独立董事。北方股份第七届、第八届董事会独立董事。
3.吕莹：男，1962 年 11 月出生，中共党员，大学本科
学历，学士学位，高级工程师。曾任原机械工业部轴承工业局任工程师，原机械工业部通用零部件局任副主任科员，原国家机械工业委员会生产司计划处任副主任科员，原机械电子工业部生产司计划一处任主任科员，原机械工业部生产与信息统计司计划处任副处长，中国机械工业国际合作咨询服务中心任副处长。现任中国工程机械工业协会历任统计信息部主任、协会副秘书长，兼任北京天施华工国际会展有限公
司总经理，山推股份独立董事、北方股份独立董事。北方股份第八届董事会独立董事。