元琛科技:2024年年度股东大会会议资料

安徽元琛环保科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议议案......5
议案一《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》......5
议案二《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》......10议案三《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》... 13
议案四《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》......20
议案五《关于 2024 年度利润分配方案的议案》...... 21
议案六《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》...... 22
议案七《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》...... 23
议案八《关于 2025 年度拟申请综合授信额度的议案》......24
安徽元琛环保科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反
对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）。

安徽元琛环保科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日 14:30
现场会议地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份有限公司三楼会议室
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长徐辉先生
（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股 份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
议案一《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案二《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案三《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
议案四《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
议案五《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
议案六《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
议案七《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
议案八《关于 2025 年度拟申请综合授信额度的议案》
（六）听取独立董事年度述职报告
（七）与会股东及股东代表发言及提问
（八）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决
（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，宣布会议现场表决结果
（十一）与会人员签署会议文件
（十二）会议结束

安徽元琛环保科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，以规范高效为原则，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，全体董事审慎、忠实、勤勉尽责履行职责，强化内部管理，规范公司运作，保障了公司持续健康发展，维护了公司和广大股东的合法权益。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下。
一、董事会 2024 年度的日常工作
1、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司在面对严峻的市场竞争环境下，不忘初心，砥砺前行，积极
进行市场开拓，保持了主营业务的平稳发展。公司始终坚持以技术创新为核心驱动力，以市场为导向，以客户为中心，以全球化为发展视野，扩大产品的销售，提高公司营业收入。
公司实现营业收入 62,966.36 万元，同比上升 20.11%；公司实现归属于上
市公司股东的净利润-6,085.58 万元，较上年同期下降 139.79%；截止本报告期末公司总资产为 126,490.30 万元，同比下降 4.18%；归属于上市公司股东的净资产 54,971.16 万元，同比下降 10.56%。
2024 年，公司针对主营业务客户在降本增效等高质量发展方向上的迫切要求，不断完善产品和服务体系，将产品+服务的经营模式不断完善，为客户实现高质量发展提供运维管理系统服务和节能降碳、降本增效的一系列解决方案。
2、董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，每次会议的召集、召开和决议
均严格按照公司章程和《董事会议事规则》等相关规定进行，各次会议的具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1 第三届董事会 2024.1.30 审议通过《关于安徽证监局行政监管措施决定的整改
第八次会议 报告的议案》
2 第三届董事会 2024.2.23 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方
第九次会议 案的议案》
3 第三届董事会 2024.4.14 审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资
第十次会议 金进行现金管理的议案》
审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》《关
于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年
度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于 2023 年
度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履
行监督职责情况报告的议案》《关于 2023 年度独立董
事述职报告的议案》《关于独立董事独立性自查情况
的议案》《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度
财务预算报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘
4 第三届董事会 2024.4.26 要的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用
第十一次会议 情况的专项报告的议案》《关于 2023 年度内部控制评
价报告的议案》《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2024 年度董
事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪
酬方案的议案》《关于 2024 年度拟申请综合授信额度
的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》《关于修订独立董事相关公司制度的议案》
《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于召开公司
2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会 审议通过《关于提名吴婷女士为公司第三届董事会非
5 第十二次会议 2024.6.7 独立董事候选人的议案》《关于变更证券事务代表的
议案》《关于召开 2