星湖科技:2024年年度股东大会会议资料

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月 6 日

目 录

会议须知 ...... 1
议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 3
议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 12
议案三：2024 年度财务决算报告 ...... 17
议案四：关于 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案 ......23
议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ......24
议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 ......25
议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 ......28
议案八：关于开展金融衍生品交易的议案 ......30议案九：关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的
议案 ...... 35
议案十：关于补选非职工代表监事的议案 ......49
会议须知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、股东及股东代表参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，应遵守本次大会议事规则，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、如股东拟在本次股东大会上发言，请提前准备发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
三、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议采用记名投票方式表决，股东和股东代表在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

五、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，现场投票的股东和股东代表在表决票中非累积投票议案所对应的“同意”、“反对”和“弃权”中选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。表决票上务必签署股东姓名、股东代码、代表股数（如有委托的，须写明委托股数）。对于不符合要求的，将视为弃权。
六、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，以对全体股东负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，切实履行《公司章程》和股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。2024 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，不断完善公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，努力推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
2024 年，是公司成立 60 周年、上市 30 周年的关键之年。
公司紧紧围绕经营发展目标踏实前行，积极应对主营产品价格下行、行业竞争加剧等不利因素，坚持以高质量党建引领高质量发展，扎实推进融合发展等重点工作，整体呈现出“务实奋进、融合向新、持续向好”的发展态势。
2024 年，公司实现营业收入 173.34 亿元，同比下降 0.23%，
与去年基本持平；实现归属于上市公司股东净利润为 9.43 亿元，
同比增长 39.12%，归母净利润创历史新高。截至 2024 年 12 月
31日，公司总资产145.50亿元，总负债65.18亿元，净资产80.31
亿元，资产负债率 44.80%，公司经营质量稳步提升。
2024 年，公司荣列“广东企业 500 强”第 145 位、“广东制
造业企业 100 强”第 62 位、“广东创新企业 100 强”第 59 位；
入选“大湾区国企 ESG 发展指数”“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”，荣获“英华 A 股价值奖”“年度社会责任奖”等荣誉。
二、公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2024 年，公司董事会共召开 4 次会议，全体董事均亲自出
席了历次会议。会议的召开程序及审议事项的具体情况概述如下：
会议时间 会议届次 审议议案
2023 年度总经理工作报告
2023 年度董事会工作报告
关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案
2023 年度财务决算报告
关于 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
关于公司 2023 年度资产核销的议案
关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2023 年度业
2024-04-19 第十一届董事 绩承诺实现情况的专项说明的议案
会第五次会议 关于公司 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报
告的议案
关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案
关于控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案
关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请
综合授信额度及提供担保的议案
关于公司部分物业公开挂牌出租的议案
关于宁夏伊品生物科技股份有限公司对其子公司
增资的议案

关于修订《股东大会议事规则》的议案
关于制订《独立董事专门会议制度》的议案
关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案
关于续聘公司审计机构的议案
关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案
关于 2024 年第一季度报告的议案
关于投资建设 60 万吨玉米深加工及配套热电联产
项目的议案
关于补选公司独立董事的议案
2024-06-28 第十一届董事 关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担
会第六次会议 保的议案
关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案
2024-08-23 第十一届董事 关于 2024 年半年度报告（全文及摘要）的议案
会第七次会议
2024-10-25 第十一届董事 关于 2024 年第三季度报告的议案
会第八次会议
上述会议的召集、召开、出席、议事、表决及会议记录均严格遵守了《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。公司全体董事勤勉尽责，忠实履行义务，积极关注公司的经营管理、财务状况及各项重大事项，对提交董事会审议的各项议案均深入讨论、审慎决策。
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2024 年，公司董事会召集召开了 2 次股东大会会议，其中
年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。会议审议了如下议案并作出决议：
会议时间 会议届次 审议议案
2023 年度董事会工作报告
2023 年度监事会工作报告
2024-05-13 2023 年年度股东 2023 年度财务决算报告
大会 关于 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
关于控股子公司开展金融衍生品交易业务的
议案
关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行
申请综合授信额度及提供担保的议案
关于投资建设 60 万吨玉米深加工及配套热电
联产项目的议案
关于修订《股东大会议事规则》的议案
关于修订《独立董事工作制度》的议案
关于续聘公司审计机构的议案
关于修改公司章程的议案
2024 年第一次 关于补选公司独立董事的议案
2024-07-15 临时股东大会 关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提
供担保的议案
上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，充分保障股东知情权、参与权和决策权，会议审议的议案全部获得通过。公司董事会采取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案或授权办理的事项，确保股东大会的决议得以全面贯彻，有力维护股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计