金钼股份:金钼股份关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2025-013
金堆城钼业股份有限公司
关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
23 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>暨取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，
现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订内容
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文
件的规定，公司拟对《公司章程》进行全面修订，具体如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为规范公司的组织和行为,保 第一条 为维护金堆城钼业股份有限
护公司、股东和债权人的合法权益，根据 公司(以下简称公司)、股东、职工和债权《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 人的合法权益，规范公司的组织和行为，司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称下简称“《证券法》”）、《上市公司章程 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》指引》（以下简称“《章程指引》”）和 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程
其他有关规定,制订本章程。 指引》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 金堆城钼业股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其
(以下简称“公司”)系依照《公司法》和 他有关规定成立的股份有限公司。
其他有关法律、法规规定成立的股份有限 公司由金堆城钼业集团有限公司（以下
公司。 简称金钼集团）、太原钢铁（集团）有限公
公司由金堆城钼业集团有限公司（以下 司（以下简称太钢集团）、宁夏东方有色金简称“金钼集团”）、太原钢铁（集团）有 属集团有限公司（现已更名为：中色（宁夏）限公司（以下简称“太钢集团”）、宁夏东 东方集团有限公司）（以下简称东方集团）、方有色金属集团有限公司（现已更名为：中 宝钢集团有限公司（现已更名为：中国宝武色（宁夏）东方集团有限公司）（以下简称 钢铁集团有限公司）（以下简称宝钢集团）“东方集团”）、宝钢集团有限公司（现已 作为发起人，以发起方式设立，并于 2007
更名为：中国宝武钢铁集团有限公司）（以 年 5 月 16 日在陕西省工商行政管理局注册
下简称“宝钢集团”）作为发起人，以发起 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
方式设立，并于 2007 年 5 月 16 日在陕西省 916100006611776206。
工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
916100006611776206。
第三条 公司根据《中国共产党章程》
规定，设立中国共产党的组织，开展党的
活动，加强党的建设，发挥国有企业党组 调整至第十三条。
织的领导作用，把方向、管大局、保落实，
依照规定讨论和决定公司重大事项。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第四条 公司于2008年3月14日经中 第三条 公司于2008年3月14日经中
国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 国证券监督管理委员会核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 53,800 万股，于 2008 众发行人民币普通股 53,800 万股，于 2008
年 4 月 17 日在上海证券交易所上市。 年 4 月 17 日在上海证券交易所上市。
第五条 公司具有独立法人资格，有独 删除本条。
立的法人财产，享有法人财产权。
第六条 公司注册名称：金堆城钼业股 第四条 公司注册名称：金堆城钼业股
份有限公司 份有限公司
英 文 全 称 ： Jinduicheng 英 文 全 称 ： Jinduicheng
Molybdenum Co., Ltd. Molybdenum Co., Ltd.
第七条 公司法定住所：西安市高新技 第五条 公司法定住所：西安市高新技
术产业开发区锦业一路 88 号； 术产业开发区锦业一路 88 号；
邮政编码：710077 邮政编码：710077。
第八条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
3,226,604,400 元。 3,226,604,400 元。
第九条 公司为永久存续的股份有限 第七条 公司为永久存续的股份有限
公司。 公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第十条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任视为同时辞去法定代表
人，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
新增条款。 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限对
股份，股东以其认购的股份为限对公司承 公司承担责任,公司以其全部财产对公司的
担责任,公司以其全部资产对公司的债务 债务承担责任。
承担责任。
第十二条 公司可以设立分公司或子
公司。分公司不具有独立法人资格，其民 删除本条。
事责任由公司承担。子公司具有独立法人
资格，依法独立承担民事责任。
第十三条 公司可以向其他企业投
资，并以该出资额为限对所投资的企业承 删除本条。
担责任，公司不得成为对所投资企业的债
务承担连带责任的出资人。
第十四条 本章程经公司股东大会特 第十一条 本章程自生效之日起,即
别决议通过后生效。 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
本章程自生效之日起,即成为规范公司 股东与股东之间权利义务关系的具有法律的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 约束力的文件，对公司、股东、董事、高间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，可以起诉股东董事、监事、高级管理人员； 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董
事、监事、高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼
或者向仲裁机构申请仲裁。
第十五条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员
是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 是指公司的总经理、副总经理、总会计师、
书、总会计师、总工程师。 董事会秘书、总工程师。
第十三条 公司根据《中国共产党章程》
原第三条调整至第十三条。 的规定，设立中国共产党的组织，开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十六条 公司的经营宗旨：在钼产 第十四条 公司的经营宗旨：坚持钼
业领域纵向一体化发展，非钼产业领域积 产业纵向一体化与非钼领域相关多元化协极谋求相关多元化发展。夯实基础管理， 同发展战略，秉持创新驱动、系统协同、发挥市场导向，力推机制变革，谋求创新 产融互促、绿色智造、风险可控的“五位发展。通过产品经营、资本运营、管理创 一体”发展原则，通过构建“钼基+”产业新、技术创新“四轮驱动”，突出创新引 生态体系，系统推进传统产业转型升级，领、转型升级、结构优化，提升资源价值， 培育壮大战新产业，布局建设未来产业，领航钼业发展，将公司打造成为具有国际 将公司建设成为专业突出、创新驱动、管
影响力的钼高端产品供应商。 理精益、特色鲜明的世界一流钼专业领军
企业。
第十七条 公司的经营范围：一般项 第十五条 经依法登记，公司的经营
目：有色金属铸造；常用有色金属冶炼；有 范围：一般项目：有色金属铸造；常用有色色金属合金制造；稀有稀土金属冶炼；有色 金属冶炼；有色金属合金制造；稀有稀土金金属压延加工；贵金属冶炼；金属材料制造； 属冶炼；有色金属压延加工；贵金属冶炼；
金属切削加工服务；金属废料和碎屑加工处 锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；理；有色金属合金销售；新型金属功能材料 金属切削加工服务；金属包装容器及材料销售；金属制品销售；金属材料销售；矿物 销售；金属废料和碎屑加工处理；有色金属洗选加工；金属矿石销售；选矿；化工产品 合金销售；新型金属功能材料销售；金属制生产（不含许可类化工产品）；化工产品销 品销售；金属材料销售；高性能有色金属售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制 及合金材料销售；机械设备销售；普通机品销售；生产性废旧金属回收；非金属废料 械设备安装服务；矿物洗选加工；金属矿和碎屑加工处理；新材料技术研发；技术服 石销售；选矿；化工产品生产（不含许可类务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 化工产品）；化工产品销售（不含许可类化转让、技术推广；工程和技术研究和试验发 工产品）；计量技术服务；非食用盐销售；展；货物进出口；技术进出口；进出口代理； 非金属矿及制品销售；生产性废旧金属回自有资金投资的资产管理服务；以自有资 收；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技金从事投资活动；企业管理咨询；热力生产 术研发；技术服务