数字人:2024年年度股东会决议公告

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-037
山东数字人科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐以发
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章
程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
53,870,372 股，占公司有表决权股份总数的 50.7338%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
195,487 股，占公司有表决权股份总数的 0.1841%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吕瑞卿因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 53,870,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 53,870,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 53,870,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 53,870,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案表决结果：
同意股数 53,870,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派》
1.议案表决结果：
同意股数 53,675,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6390%；反
对股数 194,487 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3610%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况的专项说明》
1.议案表决结果：
同意股数 9,580,335 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）回避表决。（八）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬》
1.议案表决结果：
同意股数 2,070,648 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.4139%；反
对股数 194,487 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.5861%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东徐以发、李庆柱、李相东、济南易盛数字科技合伙企业（有限 合伙）、张娜、王清平回避表决。
（九）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬》
1.议案表决结果：
同意股数 53,643,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6388%；反
对股数 194,487 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3612%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东苗青回避表决。
（十）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 53,675,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6390%；反
对股数 194,487 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3610%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》
1.议案表决结果：
同意股数 53,675,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6390%；反
对股数 194,487 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3610%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报
告的专项说明的说明》
1.议案表决结果：
同意股数 53,870,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《监事会对<董事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准
审 计意见报告的专项说明>的审核意见》
1.议案表决结果：
同意股数 53,675,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6390%；反
对股数 194,487 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3610%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（六） 关于公 58,168 23.0227% 194,487 76.9773% 0 0%
司 2024
年年度
权益分
派
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所
（二）律师姓名：魏代京、丁雪律师
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《治理准则》《股东会规则》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）山东数字人科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议。
（二）北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司 2024 年 年度股东会的法律意见书

山东数字人科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日