奥来德:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-031
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
普通股股东人数 90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,030,377
普通股股东所持有表决权数量 79,030,377
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 38.4285
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.4285
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场出席9人；
2、 公司在任监事5人，以现场及通讯方式出席5人；
3、 董事会秘书郑宇出席会议；其他非董事高管以现场及通讯方式列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,036,314 98.7421 987,263 1.2492 6,800 0.0087
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,036,314 98.7421 987,263 1.2492 6,800 0.0087
3、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,036,314 98.7421 987,263 1.2492 6,800 0.0087
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,036,333 98.7422 987,263 1.2492 6,781 0.0086
5、 议案名称：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,295,814 97.8051 1,729,763 2.1887 4,800 0.0062
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,904,149 98.5749 1,084,271 1.3719 41,957 0.0532
7、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,001,806 98.6985 1,023,771 1.2954 4,800 0.0061
8、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,902,168 98.5724 1,121,428 1.4189 6,781 0.0087
9、 议案名称：《关于减少无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 10,519,608 91.0932 1,023,137 8.8597 5,434 0.0471
10、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,419,926 97.9622 1,596,070 2.0195 14,381 0.0183
11、 议案名称：《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,073,490 98.7892 950,106 1.2022 6,781 0.0086
12、 议案名称：《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,215,084 97.7030 1,810,493 2.2908 4,800 0.0062
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于 2024 年度利
6 润分配及资本公积 10,295,027 90.1391 1,084,271 9.4934 41,957 0.3675
转增股本的议案》
《关于续聘 2025 年
7 度会计师事务所的 10,392,684 90.9942 1,023,771 8.9637 4,800 0.0421
议案》
《关于 2025 年度董
8 事 薪 酬 方 案 的 议 10,293,046 90.1218 1,121,428