冰山冷热:2024年度股东大会决议公告

冰山冷热科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2025年5月22日（星期四）下午3:00
网络投票：2025年5月22日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2025年4月24日《中国证券报》、《证券时报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共计 335 人，所持表决权 252,098,054 股，
占公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.90%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计7人，所持表决权246,677,214股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.26%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计328人，所持表决权5,420,840股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.64%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计328人，所持表决权177,061,354股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.42%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计5人，所持表决权173,066,064股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.76%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计323人，所持表决权3,995,290股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.66%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计7人，所持表决权75,036,700股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.07%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权73,611,150
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.48%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计5人，所持表决权1,425,550股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.59%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

1、公司董事会2024年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 252,098,054 250,933,334 99.54% 993,400 171,320
其中：A股股东 177,061,354 175,922,034 99.36% 968,000 171,320
B股股东 75,036,700 75,011,300 99.97% 25,400 0
中小股东 5,550,260 4,385,540 79.02% 993,400 171,320
其中：A股股东 4,016,710 2,877,390 71.64% 968,000 171,320
B股股东 1,533,550 1,508,150 98.34% 25,400 0
2、公司监事会2024年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 252,098,054 250,926,934 99.54% 996,900 174,220
其中：A股股东 177,061,354 175,915,634 99.35% 971,500 174,220
B股股东 75,036,700 75,011,300 99.97% 25,400 0
中小股东 5,550,260 4,379,140 78.90% 996,900 174,220
其中：A股股东 4,016,710 2,870,990 71.48% 971,500 174,220
B股股东 1,533,550 1,508,150 98.34% 25,400 0
3、公司2024年度财务决算报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 252,098,054 250,903,034 99.53% 1,023,800 171,220
其中：A股股东 177,061,354 175,891,734 99.34% 998,400 171,220
B股股东 75,036,700 75,011,300 99.97% 25,400 0
中小股东 5,550,260 4,355,240 78.47% 1,023,800 171,220
其中：A股股东 4,016,710 2,847,090 70.88% 998,400 171,220
B股股东 1,533,550 1,508,150 98.34% 25,400 0
4、公司2024年度利润分配方案报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 252,098,054 250,846,034 99.50% 1,081,800 170,220
其中：A股股东 177,061,354 175,834,734 99.31% 1,056,400 170,220
B股股东 75,036,700 75,011,300 99.97% 25,400 0
中小股东 5,550,260 4,298,240 77.44% 1,081,800 170,220
其中：A股股东 4,016,710 2,790,090 69.46% 1,056,400 170,220
B股股东 1,533,550 1,508,150 98.34% 25,400 0
5、公司2024年年度报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 252,098,054 250,895,224 99.52% 1,030,610 172,220
其中：A股股东 177,061,354 175,895,834 99.34% 993,300 172,220
B股股东 75,036,700 74,999,390 99.95% 37,310 0
中小股东 5,550,260 4,347,430 78.33% 1,030,610 172,220
其中：A股股东 4,016,710 2,851,190 70.98% 993,300 172,220
B股股东 1,533,550 1,496,240 97.57% 37,310 0
6、关于授权公司董事长及经营层 2025 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告