歌尔股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-042
歌尔股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、 召开时间：2025年5月22日下午2:00
2、 召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公
司光电园二期综合楼A1会议室
3、 召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、 投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15-2025年5月22日下午
3:00期间任意时间。
5、 召集人：公司董事会
6、 主持人：董事长姜滨先生
7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有
限公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共3,389人，代表有表决权的股份数851,030,069股，占公司有表决权股份总数的24.7686%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共计21人，代表有表决权的股份数为696,524,492股，占公司有表决权股份总数的20.2718%；通过网络投票出席会议的股东3,368人，代表有表决权的股份数为154,505,577股，占公司有表决权股份总数的4.4968%；参与投票的中小股东3,386人，代表有表决权的股份数为157,648,863股，占公司有表决权股份总数的4.5882%。
公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。

二、 议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
合计投票结果
出席会议有 同意 反对 弃权
议案 议案 效表决权的 占出席会议 占出席会 占出席会议 表决
序号 股份总数 股数 有效表决权 股数 议有效表 股数 有效表决权 结果
（股） 总数比例 （股） 决权总数 （股） 总数比例
比例
《关于审议公司<2024
议案1 年度董事会工作报告> 851,030,069 847,897,775 99.6319% 2,670,195 0.3138% 462,099 0.0543% 通过
的议案》
《关于审议公司<2024
议案2 年度监事会工作报告> 851,030,069 847,847,517 99.6260% 2,673,053 0.3141% 509,499 0.0599% 通过
的议案》
《关于审议公司<2024
议案3 年度财务决算报告>的 851,030,069 843,393,417 99.1027% 7,094,053 0.8336% 542,599 0.0638% 通过
议案》
《关于审议公司<2024
议案4 年年度报告>及其摘要 851,030,069 847,847,617 99.6260% 2,675,153 0.3143% 507,299 0.0596% 通过
的议案》
《关于审议公司 2024
议案5 年度利润分配预案的 851,030,069 848,732,723 99.7301% 1,974,846 0.2321% 322,500 0.0379% 通过
议案》
《关于审议公司<未来
议案6 三年（2025 年—2027 851,030,069 848,073,260 99.6526% 1,896,546 0.2229% 1,060,263 0.1246% 通过
年）股东回报规划>的
议案》

合计投票结果
出席会议有 同意 反对 弃权
议案 议案 效表决权的 占出席会议 占出席会 占出席会议 表决
序号 股份总数 股数 有效表决权 股数 议有效表 股数 有效表决权 结果
（股） 总数比例 （股） 决权总数 （股） 总数比例
比例
议案7 《关于续聘会计师事 851,030,069 841,736,723 98.9080% 3,628,847 0.4264% 5,664,499 0.6656% 通过
务所的议案》
《关于 2025 年度向金
议案8 融机构申请综合授信 851,030,069 846,594,463 99.4788% 4,043,306 0.4751% 392,300 0.0461% 通过
额度的议案》
《关于预计 2025 年度
议案9 金融衍生品交易额度 851,030,069 848,589,181 99.7132% 2,009,688 0.2361% 431,200 0.0507% 通过
的议案》
《关于 2025 年度为子
议案10 公司提供担保额度预 851,030,069 796,547,951 93.5981% 54,060,518 6.3524% 421,600 0.0495% 通过
计的议案》
《关于向控股子公司
议案11 提供财务资助额度的 158,512,863 98,888,445 62.3851% 58,483,455 36.8951% 1,140,963 0.7198% 通过
议案》
《关于提请股东大会
议案12 授权董事会决定公司 851,030,069 848,295,223 99.6786% 2,381,146 0.2798% 353,700 0.0416% 通过
2025 年中期利润分配
方案的议案》
议案11涉及关联股东已回避表决。
其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：

出席会议中 合计投票结果
议案 小股东有效 同意 反对 弃权
序号 议案 表决权的股 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
份总数 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表
（股） 决权比例 （股） 决权比例 （股） 决权比例
《关于审议公司<2024
议案1 年度董事会工作报告> 157,648,863 154,516,569 98.0131% 2,670,195 1.6938% 462,099 0.2931%
的议案》
《关于审议公司<2024
议案2 年度监事会工作报告> 157,648,863 154,466,311 97.9812% 2,673,053 1.6956% 509,499 0.3232%
的议案》
《关于审议公司<2024
议案3 年度财务决算报告>的 157,648,863 150,012,211 95.1559% 7,094,053 4.4999% 542,599 0.3442%
议案》
《关于审议公司<2024
议案4 年年度报告>及其摘要 157,648,863 154,466,411 97.9813% 2,675,153 1.6969% 507,299 0.3218%
的议案》
《关于审议公司 2024
议案5 年度利润分配预案的 157,648,863 155,351,517 98.5427% 1,974,846 1.2527% 32