藏格矿业:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-043
藏格矿业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午2:30。
2、网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22
日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 22 日
9:15～15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。
6、会议主持人：副董事长肖瑶先生。
会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议
通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
其中
会议出席情况 出席会议的股东及股
东授权代表 出席现场会议的股东及 以网络投票方式参
股东授权代表 加会议的股东
人数 167 8 159
代表有效表决权
股份数（股） 859,939,388 801,620,983 58,318,405
占公司有效表决
权股份总数的比 58.0537% 54.1167% 3.9370%
例
2、中小股东出席本次股东大会情况
其中
会议出席情况 出席会议的中小股东 以网络投票方式参
出席现场会议的中小股东
加会议的中小股东
人数 161 2 159
代表有效表决权
股份数（股） 58,334,805 16,400 58,318,405
占公司有效表决
权股份总数的比 3.9381% 0.0011% 3.9370%
例
3、公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，逐项表决审议通过了以下议案：
提案1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

本议案采取累积投票制，表决情况如下：
总表决情况 其中：中小股东表决情况
占出席会 占出席会议 是
议案 议有效表 中小股东所 否
序号 议案名称 当
得票数 决权股份 得票数 持有效表决
总数的比 权股份总数 选
例 的比例
《选举吴健辉先
生为公司第十届 是
1.01 董事会非独立董 855,324,266 99.4633% 53,719,683 92.0886%
事》
《选举曹三星先
生为公司第十届 是
1.02 董事会非独立董 855,324,241 99.4633% 53,719,658 92.0885%
事》
《选举李健昌先
生为公司第十届 是
1.03 董事会非独立董 855,324,241 99.4633% 53,719,658 92.0885%
事》
《选举张立平女
士为公司第十届
1.04 董事会非独立董 855,324,246 99.4633% 53,719,663 92.0885% 是
事》
《选举肖瑶先生
为公司第十届董
1.05 事 会 非 独 立 董 854,310,948 99.3455% 52,706,365 90.3515% 是
事》
提案2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
本议案采取累积投票制，表决情况如下：
议案 总表决情况 其中：中小股东表决情况 是
议案名称 否
序号 得票数 占出席会 得票数 占出席会议 当

议有效表 中小股东所 选
决权股份 持有效表决
总数的比 权股份总数
例 的比例
《选举刘志云先
生为公司第十届 是
2.01 董 事 会 独 立 董 857,213,710 99.6830% 55,609,127 95.3275%
事》
《选举刘娅女士
2.02 为公司第十届董 855,752,017 99.5131% 54,147,434 92.8218% 是
事会独立董事》
《选举胡山鹰先
生为公司第十届 是
2.03 董 事 会 独 立 董 856,830,276 99.6384% 55,225,693 94.6702%
事》
提案3.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
比例 比例 比例
859,483,422 99.9470% 239,166 0.0278% 216,800 0.0252%
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
57,878,839 99.2184% 239,166 0.4100% 216,800 0.3716%
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有效表决权三分之二以上通过。
提案4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例