湖北广电:湖北广电2024年年度股东大会法律意见书

湖北天明律师事务所
关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法 律 意 见 书
鄂天明 FY[2025]第[027]号
地址:中国·武汉新华路 316 号良友大厦 15 楼
办公电话:027-85355629 85355630

湖北天明律师事务所
关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书
鄂天明 FY[2025]第[027]号
致:湖北省广播电视信息网络股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵司《公司章程》《湖北省广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《议事规则》)的规定，本所受贵司委托，指派本所潘琦律师和魏维律师(以下简称“本所律师”)出席贵司 2024 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集及召开程序
（一）本次股东大会的召集

1. 根据 2025 年 4 月 27 日召开的公司第十届董事会第二十八次会议决议，
公司董事会召集本次会议。
2. 2025 年 4 月 29 日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站上公告了 2024 年年度股东大会的通知等
相关文件。2025 年 5 月 21 日，公司在上述披露媒体上公告了《湖北省广播电视
信息网络股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告》，上述会议通知及公告中载明了本次股东大会召开时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记事项等内容。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 22 日(星期四)下午 14 时 30 分
在湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会
议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、投票方式、会议登记事项等内容，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司的《公司章程》的规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格

(一)出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 509 人，代表有表决权的股份数为 486,461,244 股，占公司有表决权股份总数的 42.7790%。其中:
1.出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股份数为476,048,982 股，占公司有表决权股份总数的 41.8634%。
2.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 499 人，代表有表决权的股份数为10,412,262 股，占公司有表决权股份总数的0.9156％。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
(二)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及本所律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
(三)本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有 效。
本所律师认为：出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合 法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议。
本次股东大会按照法律、法规及公司《公司章程》《议事规则》的规定进行计票和监票，并当场公布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计并公布了现场投票和网络投票的表决结果(以下简称“合计表决结果”)。本次股东大会所审议的议案为影响中小股东利益的重大事项，需对中小股东即除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独统计。合计表决结果及除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东的表决结果(以下简称“中小股东表决结果”)如下:
（一）审议通过了《公司 2024 年年度报告》全文及摘要
合计表决结果为：同意 482,732,564 股，占出席会议有表决权股份总数的99.2335%；反对股数为 3,657,880 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7519%;弃权股数为 70,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0146%。
其中中小股东表决结果为:同意 6,683,582 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.1895％；反对 3,657,880 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.1305％；弃权 70,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6800％。
（二）审议通过了《公司 2024 年度董事会报告》
合计表决结果为：同意 482,722,964 股，占出席会议有表决权股份总数的99.2315%；反对股数为 3,669,180 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7543%;弃权股数为 69,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0142%。
其中中小股东表决结果为: 同意 6,673,982 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 64.0973％；反对 3,669,180 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.2390％；弃权 69,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6636％。
（三）审议通过了《公司 2024 年度监事会报告》

合计表决结果为：同意 483,604,364 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4127%；反对股数为 2,787,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5731%;弃权股数为 69,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0142%。
其中中小股东表决结果为: 同意 7,555,382 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 72.5623％；反对 2,787,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 26.7740％；弃权 69,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6636％。
（四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
合计表决结果为：同意 484,651,164 股，占出席会议有表决权股份总数的99.6279%；反对股数为 1,740,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3578%;弃权股数为 69,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%。
其中中小股东表决结果为:同意 8,602,182 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 82.6159％；反对 1,740,680 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.7176％；弃权 69,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6665％。
（五）审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》
合计表决结果为：同意 479,316,040 股，占出席会议有表决权股份总数的98.5312%；反对股数为 7,077,004 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4548%；弃权股数为 68,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0140%。
其中中小股东表决结果为:同意 3,267,058 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 31.3770％；反对 7,077,004 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 67.9680％；弃权 68,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6550％。
（六）审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》
合计表决结果为：同意 484,647,164 股，占出席会议有表决权股份总数的99.6271%；反对股数为 1,746,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3590%；弃权股数为 67,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0139%。
其中中小股东表决结果为:同意 8,598,182 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 82.5775％，反对 1,746,580 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.7743％；弃权 67,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6483％。
（七）审议通过了《关于申请 2025 年度银行综合授信的议案》
合计表决结果为：同意 484,514,764 股，占出席会议有表决权股份总数的99.5999%；反对股数为 1,878,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3861%；弃权股数为 68,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0140%。
其中中小股东表决结果为:同意 8,465,782 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.3059％，反对 1,878,280 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 18.0391％；弃权 68,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6550％。
（八）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

合计表决结果为：同意 484,616,926 股，占出席会议有表决权股份总数的99.6209%；反对股数为 1,775,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3651%；弃权股数为 68,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0141%。
其中中小股东表决结果为:同意 8,567,944 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 82.2871％，反对 1,775,918 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.0560％；弃权 68,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6569％。
（九）审议通过了《关于拟更换公司董事的议案》
合计表决结果为：同意 483,592,064 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4102%；反对股数为 2,796,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5750%；弃权股数为 72,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0148%。
其中中小股东表决结果为:同意 7,543,082 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 72.4442％，反对 2,796,980 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 26.8624％；弃权 72,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6934％。
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