新柴股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-24
浙江新柴股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14：00。
2、网络投票时间：2025 年 5 月 22 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日（现
场会议召开当日）9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县大道西路 888 号，浙江新柴股份有限公司会议室。
4、会议召集人：浙江新柴股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长白洪法先生。
6、通过现场和网络投票的股东 142 人，代表股份 154,856,050 股，占公司
有表决权股份总数的 64.2201％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份154,129,650 股，占公司有表决权股份总数的 63.9188％。通过网络投票的股东129 人，代表股份 726,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.3012％。

通过现场和网络投票的中小股东 131 人，代表股份 733,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3042％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0029％。通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 726,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.3012％。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 154,500,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7706％；反对 291,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1879％；弃权 64,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0415％。
中小股东总表决情况：同意 378,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.5746％；反对 291,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 39.6728％；弃权 64,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.7526％。
2、审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2024 年度在任独立董事俞小莉女士、朱江英女士、周霄羽先生向股东大会提交了 2024 年度述职报告。
总表决情况：同意 154,554,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8054％；反对 290,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1873％；弃权 11,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0073％。
中小股东总表决情况：同意 432,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 58.9230％；反对 290,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 39.5365％；弃权 11,300 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.5406％。
3、审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 154,503,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7725％；反对 288,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1864％；弃权 63,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0411％。
中小股东总表决情况：同意 381,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.9700％；反对 288,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 39.3456％；弃权 63,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.6844％。
4、审议并通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 154,474,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7539％；反对 316,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2046％；弃权 64,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0415％。
中小股东总表决情况：同意 352,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 48.0436％；反对 316,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.2038％；弃权 64,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.7526％。
5、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 154,478,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7564％；反对 313,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2021％；弃权 64,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0415％。
中小股东总表决情况：同意 356,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 48.5753％；反对 313,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.6721％；弃权 64,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.7526％。

6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 154,494,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7668％；反对 291,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1885％；弃权 69,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0447％。
中小股东总表决情况：同意 372,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 50.7703％；反对 291,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 39.7955％；弃权 69,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.4342％。
7、逐项审议并通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
7.01《关于公司董事白洪法先生 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 150,362,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7211％；反对 351,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2332％；弃权 68,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0457％。
中小股东总表决情况：同意 312,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.6585％；反对 351,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.9482％；弃权 68,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.3933％。
关联股东白洪法先生对本议案已回避表决。
7.02《关于公司董事仇建平先生 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 53,435,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2190％；反对 351,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6530％；弃权 68,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1279％。
中小股东总表决情况：同意 312,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.6585％；反对 351,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.9482％；弃权 68,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.3933％。
关联股东仇建平先生、巨星控股集团有限公司对本议案已回避表决。

7.03《关于公司董事朱观岚先生 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 114,446,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6338％；反对 351,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3063％；弃权 68,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0600％。
中小股东总表决情况：同意 312,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.6449％；反对 351,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.9618％；弃权 68,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.3933％。
关联股东朱观岚先生对本议案已回避表决。
7.04《关于公司董事赵宇宸先生 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 53,435,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2188％；反对 351,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6532％；弃权 68,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1279％。
中小股东总表决情况：同意 312,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.6449％；反对 351,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.9618％；弃权 68,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.3933％。
关联股东仇建平先生、巨星控股集团有限公司对本议案已回避表决。
7.05《关于公司董事石荣先生 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 150,435,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7211％；反对 351,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2332％；弃权 68,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0457％。
中小股东总表决情况：同意 312,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.6449％；反对 351,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.9618％；弃权 68,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.3933％。
关联股东石荣先生对本议案已回避表决。

7.06《关于公司董事仇菲女士 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 53,431,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2109％；反对 356,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6612％；弃权 68,900 股，占