丰元股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-028
山东丰元化学股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2025 年 4 月 29 日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）
在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（周四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省枣庄市薛城区黄河东路 3666 号双子星广场A2 东塔楼 39 层丰元股份会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长赵晓萌女士。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及授权代表 174 名，代表股份 88,235,688 股，占
公司有表决权股份总数的 31.5057%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代
表 5 名，代表股份 87,327,318 股，占公司有表决权股份总数的 31.1814%；参加
网络投票的股东 169 名，代表股份 908,370 股，占公司有表决权股份总数的0.3243%；出席本次股东大会的中小股东及授权代表 170 名，代表股份 2,641,721股，占公司有表决权股份总数的 0.9433%。
8、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持，公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
（二）本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,990,688 99.7223 164,580 0.1865 80,420 0.0911
2、审议《公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,833,108 99.5437 381,960 0.4329 20,620 0.0234
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,239,141 84.7607 381,960 14.4588 20,620 0.7806
3、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,990,388 99.7220 163,380 0.1852 81,920 0.0928
4、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过。

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,985,888 99.7169 169,480 0.1921 80,320 0.0910
5、审议《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,987,588 99.7188 211,680 0.2399 36,420 0.0413
6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,944,688 99.6702 208,380 0.2362 82,620 0.0936
7、审议《关于对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,921,088 99.6435 232,580 0.2636 82,020 0.0930
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,327,121 88.0911 232,580 8.8041 82,020 3.1048
8、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,942,888 99.6682 269,680 0.3056 23,120 0.0262
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,348,921 88.9163 269,680 10.2085 23,120 0.8752
9、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,928,088 99.6514 166,080 0.1882 141,520 0.1604
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,334,121 88.3561 166,080 6.2868 141,520 5.3571
10、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,918,888 99.6410 215,380 0.2441 101,420 0.1149
11、审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》
关联股东邓燕女士、赵凤芹女士、万福信先生回避表决。
审议结果：通过。
总表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,000,428 99.7044 232,700 0.2667 25,220 0.0289
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,383,801 90.2367 232,700 8.8087 25,220 0.9547
12、审议《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,961,188 99.6889 233,680 0.2648 40,820 0.0463
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,367,221 89.6090 233,680 8.8457 40,820 1.5452
（三）关于议案有关情况的说明

1、上述议案 1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12 为股东大会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、上述议案 7 为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
3、