湖北广电:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-022
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2025 年5 月22 日9:15—15:00 期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷
四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 509 人，代表股份数为 486,461,244 股，占公司有表决权股份总数
的 42.7790%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份
数为 476,048,982 股，占公司有表决权股份总数的 41.8634%；通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 499 人，代
表股份数为 10,412,262 股，占公司有表决权股份总数的 0.9156%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）499 人，代
表股份数为 10,412,262 股，占公司有表决权股份总数的 0.9156%。
（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘
请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
表决
议案序号与名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00《公司 2024 年年 出席会议有表决权股东 482,732,564 99.2335% 3,657,880 0.7519% 70,800 0.0146%
通过
度报告》全文及摘要 其中：中小股东 6,683,582 64.1895% 3,657,880 35.1305% 70,800 0.6800%
2.00《公司 2024 年度 出席会议有表决权股东 482,722,964 99.2315% 3,669,180 0.7543% 69,100 0.0142% 通过
董事会报告》 其中：中小股东 6,673,982 64.0973% 3,669,180 35.2390% 69,100 0.6636%
3.00《公司 2024 年度 出席会议有表决权股东 483,604,364 99.4127% 2,787,780 0.5731% 69,100 0.0142% 通过
监事会报告》 其中：中小股东 7,555,382 72.5623% 2,787,780 26.7740% 69,100 0.6636%
4.00《公司 2024 年度 出席会议有表决权股东 484,651,164 99.6279% 1,740,680 0.3578% 69,400 0.0143% 通过
财务决算报告》 其中：中小股东 8,602,182 82.6159% 1,740,680 16.7176% 69,400 0.6665%
5.00《公司 2025 年度 出席会议有表决权股东 479,316,040 98.5312% 7,077,004 1.4548% 68,200 0.0140% 通过
财务预算报告》 其中：中小股东 3,267,058 31.3770% 7,077,004 67.9680% 68,200 0.6550%
6.00《公司 2024 年度 出席会议有表决权股东 484,647,164 99.6271% 1,746,580 0.3590% 67,500 0.0139% 通过
利润分配的预案》 其中：中小股东 8,598,182 82.5775% 1,746,580 16.7743% 67,500 0.6483%
7.00《关于申请 2025 出席会议有表决权股东 484,514,764 99.5999% 1,878,280 0.3861% 68,200 0.0140%
通过
年度银行综合授信的
议案》 其中：中小股东 8,465,782 81.3059% 1,878,280 18.0391% 68,200 0.6550%
8.00《关于公司未弥补 出席会议有表决权股东 484,616,926 99.6209% 1,775,918 0.3651% 68,400 0.0141%
通过
亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》 其中：中小股东 8,567,944 82.2871% 1,775,918 17.0560% 68,400 0.6569%
9.00《关于拟更换公司 出席会议有表决权股东 483,592,064 99.4102% 2,796,980 0.5750% 72,200 0.0148% 通过
董事的议案》 其中：中小股东 7,543,082 72.4442% 2,796,980 26.8624% 72,200 0.6934%
10.00《关于 2025 年日
常关联交易预计的议 逐项表决子议案
案》
10.01《关于公司向控 出席会议有表决权股东 190,532,954 99.0513% 1,752,518 0.9111% 72,400 0.0376%
股股东及其关联方采 通过
购商品、接受劳务的议 其中：中小股东 8,587,344 82.4734% 1,752,518 16.8313% 72,400 0.6953%
案》
10.02《关于公司向控
股股东及其关联方销 出席会议有表决权股东 190,526,554 99.0480% 1,762,918 0.9165% 68,400 0.0356% 通过
售商品、提供劳务的议
案》 其中：中小股东 8,580,944 82.4119% 1,762,918 16.9312% 68,400 0.6569%
10.03《关于公司与武 出席会议有表决权股东 379,023,979 99.5247% 1,741,680 0.4573% 68,500 0.0180%
通过
汉广播电视台关联方
发生交易的议案》 其中：中小股东 8,602,082 82.6149% 1,741,680 16.7272% 68,500 0.6579%
10.04《关于公司与其 出席会议有表决权股东 484,633,126 99.6242% 1,753,718 0.3605% 74,400 0.0153%
通过
他关联方发生交易的
议案》 其中：中小股东