西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

西藏城市发展投资股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
证券代码：600773
证券简称：西藏城投
二〇二五年六月

西藏城市发展投资股份有限公司
2024年年度股东大会的议程
【会议时间】：2025 年 6 月 3 日（星期一）下午 14：30
【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼
【主 持 人】：董事长陈卫东
【会议议程】
一、2025 年 6 月 3 日下午 14：30 由大会主持人宣布会议开始。
二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。
三、由大会秘书提交并审议如下议案：
1、审议《2024年度董事会工作报告》
2、审议《2024年度监事会工作报告》
3、审议《2024年年度报告及摘要》
4、审议《2024年利润分配预案》
5、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年报审计机构和内控审计机构的议案》
6、审议《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于2025年度对外担保总额度的议案》
8、审议《关于公司董事2025年薪酬的议案》
9、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
四、听取《独立董事2024年度述职报告》。
五、大会计票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会秘书宣布议案的现场表决情况和结果。
六、相关人员在大会记录上签名。
七、大会主持人宣布会议结束。

1、审议《2024 年度董事会工作报告》
各位股东：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，规范运作、科学决策，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下：
一、2024 年公司经营情况的简要概述
2024 年，房地产处于深度调整态势，整体呈现“量价齐跌、分化加剧、政策托底”的特点，行业转型进入关键阶段。政策持续宽松，但市场信心恢复不足。房企格局进一步重塑，国有房企占据主导，民营房企加速转型，行业集中度提升，房地产新发展模式加速构建。面对市场持续低迷的外部环境与行业竞争加剧的严峻压力，公司在董事会的坚强领导下,坚持“创新驱动、转型发展”战略方针，积极克服各种困难，采取稳健发展策略，全力保障了各项工作平稳有序推进。主要经营情况如下：
1、聚焦主责主业，筑牢地产稳健发展根基
报告期内，公司坚持“稳中求进”的发展基调，落实监管就够“保交楼、保民生”的要求，全力以赴推进销售去化，确保生产经营项目交付。
房地产开发方面：公司加强工程质量管理，重点做好在建项目动态管理，保障年内竣备项目的交付。公司陕西西安和源馨苑项目在二季度完成竣工备案，璟宸尊域府项目及崇文尊域天宸府项目部分标段在四季度顺利竣工，全年合计竣工面积 42.46 万平方米。公司在建项目主要在西安西咸地区，包括世贸铭城、世贸馨城、世贸新都项目等，合计在建建筑面积约 61.70 万平方米。
房地产销售方面：公司采取多种营销策略，加大存量产品去化力度，积极开展外部渠道合作，拓宽客户来源，努力加快销售回款。报告期内主要在售房源为西安静安广场商办部分、西安璟宸尊域府、西安崇文尊域万樾府及天宸府、福建泉州海宸尊域（一期）（二期）以及其他存量项目等。报告期内，公司共计实现房地产项目合同销售金额 9.02 亿元，销售面积 5.21 万平方米。

2、多元协同赋能，持续提升资产管理效能
报告期内，公司加强资产运营效率，持续提升资产管理效能，通过多渠道多方式实现资产保值增值。
商业运营方面：2024 年在扩大内需的宏观政策背景下，公司抓住实体线下消费逐步回归正轨的契机，从多维度创新策略入手，千方百计提高经营业绩。通过精细化运营，提高营销企划活动的精准性，重点抓好节假日的消费高峰节点，提高推广促销活动效果。报告期内，公司实现商业运营总收入 7320 万元，同比增长 7.5%，持续提升对公司的业绩贡献，展现商业可持续运营能力。
酒店运营方面：报告期内上海藏投酒店有限公司完成装修及品牌换新服务升级，从智选假日品牌升级至假日品牌，公司持续与洲际集团开展委托合作，推动
公司旗下酒店业务专业化经营。上海静安假日酒店于 2025 年 4 月 2 日顺利开业，
开业前顺利完成试运营，开业后入住率稳步提升，展现出强劲的收益能力。上海静安假日酒店在精准把握市场发展机遇的过程中，将稳步推动住宿与餐饮业务的品质升级，力争在当下竞争激烈的酒店市场中实现突破。泉州东海假日酒店自
2024 年 2 月 4 日起正式运营，拥有 202 间高级客房及套房，开业运营首年即实
现经营盈利，位居携程豪华酒店榜前列。
3、优化产业布局，矿业转型开发提质提速
围绕公司转型发展战略，大力推动创新驱动发展，促进产业结构优化升级，以丰富的盐湖资源为根本依托，深挖资源价值，持续推进盐湖提锂产线建设，力求产业升级与核心竞争力提升。2024 年锂盐市场价格呈现显著的波动和下跌，国能矿业深化经营策略，继续逆周期加大对产线的投资。
一是委托加工氢氧化锂项目：报告期内，国能矿业稳步推进万吨氢氧化锂委托加工的产线建设工作及其水、电供应配套建设。二是加快推进自主开发碳酸锂项目：一方面确定结则茶卡自主开发工艺路线，报告期内对结则茶卡 300t 吸附中试工艺完成内部评审并通过验收；萃取车间技改的连续离交中试于年内完成，并开展技术评估工作，同步启动结则茶卡自主开发项目的前期报告编制工作；另一方面完善了龙木错自主开发的前期相关手续，完成了包括龙木错盐湖采矿证的续期以及可行性研究、开发利用方案以及环境影响报告书批复等前期手续。
公司持续将科技创新和产业投资作为发展的强劲引擎，不断探索前沿技术，
推动产业升级，整合上下游产业链条，提升产业协同效应，同时筑牢安全生产体系，确保生产运营有序平稳，致力于打造盐湖产业发展高地。
二、报告期内董事会日常工作情况
2024 年公司共召开了 8 次董事会，具体情况如下：
1、2024 年 1 月 19 日召开了第九届董事会第二十二次（临时）会议，会议
审议通过了《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》等 7 项议案。
2、2024 年 4 月 11 日召开了第九届董事会第二十三次（临时）会议，会议
审议通过了《关于开立向特定对象发行股票募集资金专户并签署监管协议的议案》等 2 项议案。
3、2024 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第二十四次（定期）会议，会议
审议通过了《2023 年度董事会工作报告》等 19 项议案。
4、2024 年 6 月 21 日召开了第九届董事会第二十五次（临时）会议，会议
审议通过了《关于提名陈卫东先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》等
13 项议案。
5、2024 年 7 月 8 日召开了第十届董事会第一次（临时）会议，会议审议通
过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》等 12 项议案。
6、2024 年 8 月 23 日召开了第十届董事会第二次（定期）会议，会议审议
通过了《2024 年半年度报告及摘要》等 2 项议案。
7、2024 年 10 月 14 日召开了第十届董事会第三次（临时）会议，会议审议
通过了《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司 100%股权的议案》1 项议案。
8、2024 年 10 月 30 日召开了第十届董事会第四次（定期）会议，会议审议
通过了《2024 年第三季度报告》等 3 项议案。
三、公司治理情况
1、公司治理基本状况
2024 年，公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强内控制度建设；严格按照《公司章程》及三会议事规则的规定程序召集、召开股东大
会、董事会和监事会。目前，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在实质性差异。
2、独立董事履行职责情况
2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规、以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。各位独立董事利用会计、法律、行业、技术等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大资产重组、募集资金使用、定期报告、对外担保等事项进行了有效的审查和监督。独立董事日常通过电话或其他方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况，对公司的重点项目进行现场的考察，并关注客观环境和市场变化对公司可能造成的影响，随时掌握公司的经营治理情况。
3、董事会专门委员会的履职情况
审计委员会：2024 年，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司审计委员会工作细则》规范运作的相关规定，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司内部控制评价报告；审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所的审计工作，审阅了公司 2024 年各期的财务报表，与公司的审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计人员进行了交流，报告期内审计委员会勤勉尽责履行了各项职责，发挥了其应有的作用。
提名委员会：2024 年，公司董事会提名委员会严格遵循《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司提名委员会工作细则》，围绕董事及高管选聘、人才梯队建设、治理结构优化三大核心职责开展履职工作，着重对公司第十届董事会董事候选人资格进行审核，候选人专业背景覆盖房地产、新能源、财务审计、法律合规领域，确保董事会多元化与专业性，提名委员会的履职总体符合监管要求与公司战略需求。
薪酬与考核委员会：积极了解公司的薪酬体系，对公司薪酬制度执行情况进
行监督，对年度董事及高管的薪酬议案进行了审议，推动公司薪酬制度更加健全、完善。
战略委员会：战略委员会委员本着勤勉尽责的原则，积极关注行业和市场发展动态，结合公司目前的实际经营情况对公司的发展战略提出合理化建议，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。
4、公司内控体系建设情况
2024 年，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司及其子公司的人力资源管理、财务管理、投融资管理、采购管理、担保管理、关联交易管理、资产管理、工程项目管理、销售管理、全面预算管理、酒店管理、商业管理等流程进行了评价，出具了内部控制评价报告，未发现重大缺陷和重要缺陷；在执行检查和不断整改优化的基础上，在报告期内完成了奥特莱斯商业项目的内部控制体系建设工作。