潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于召开2024年度股东周年大会的通知

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-039
潍柴动力股份有限公司
关于召开 2024 年度股东周年大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）定于2025
年 6 月 13 日（星期五）召开 2024 年度股东周年大会（下称“本次会
议”），现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2024 年度股东周年大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司七届三次董事会会议已审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东周年大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日下午 2:50 开始。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 13日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网
络投票的时间为 2025 年 6 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时
间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择
现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式，
不能重复投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 6 月 6日（星期五）
7．出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东或其委托代
理人，有权出席公司 2024年度股东周年大会会议。
（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司 H 股股东
不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知）。
（3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多
位人士（不论该人士是否为公司股东）作为代理人，代其出席现场会议
及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托
书详见附件二）。
（4）公司董事、监事及高级管理人员。
（5）公司聘请的律师及相关机构人员。
8．现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197
号甲公司会议室
二、会议审议事项
2024年度股东周年大会议案名称及编码表
议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案 √
2.00 关于公司 2024年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司 2024年度财务报告及审计报告的议案 √

5.00 关于公司 2024年度财务决算报告的议案 √
6.00 关于公司 2025年度财务预算报告的议案 √
7.00 关于公司 2024年度利润分配的议案 √
8.00 关于授权董事会向公司股东派发 2025 年度中期股 √
息的议案
9.00 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2025 年度审计服务机构的议案
10.00 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2025年度内部控制审计服务机构的议案
11.00 关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的 √
议案
12.00 关于暂时终止分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有 √
限公司至创业板上市的议案
13.00 关于取消监事会并修订《潍柴动力股份有限公司章 √
程》的议案
14.00 关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规 √
则》的议案
15.00 关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规 √
则》的议案
议案 7、9-12 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
议案 12-15 为特别决议案，需经出席本次会议的股东所持表决权总数的
2/3 以上通过，且议案 12 需经出席本次会议的中小投资者所持表决权总
数的 2/3 以上通过。议案 11 属于关联/关连交易，有关的关联股东/作为
关连人士的股东及其联系人应回避表决。
另，本次会议将听取公司独立董事做 2024 年度述职报告。
以上议案已经公司 2025 年第二次临时董事会、2025 年第二次临时
监事会、七届三次董事会、七届三次监事会及 2025 年第四次临时董事
会会议审议通过，现提交至本次会议审议及批准。议案的相关内容请见
公司于 2025 年 3 月 18 日、2025 年 3 月 28 日及 2025 年 4月 30 日刊载于
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记方式
1．股东或其代理人须出示本人身份证明等文件出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。
2．股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的股东大会适用的委托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件
须于 2025 年 6 月 10 日下午 5:00前送达公司资本运营部。
3．拟现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东大会报名系
统完成本次会议的登记报名。请于 2025 年 6 月 10 日下午 5:00 前通过下
方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件。
（1）股东大会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1oiwHcAO0Fy
（2）股东大会报名系统登录二维码：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程请参见附
件一。
五、其他事项
1．会议预期半天，与会股东食宿自理。
2．公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲（潍柴动力工业园东正门）。
3．联 系 人：王丽、吴迪
联系电话：0536-2297056、0536-2297068
传 真：0536-8197073
邮 编：261061
4．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．公司 2025 年第二次临时董事会会议决议；
2．公司 2025 年第二次临时监事会会议决议；
3．公司七届三次董事会会议决议；
4．公司七届三次监事会会议决议；
5．公司 2025 年第四次临时董事会会议决议。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360338；投票简称：潍柴投票
2．填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见时，选择同意、反对或弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025 年 6 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 13 日上午 9:15，
结束时间 2025年 6月 13 日下午 3:00。
2．股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

附件二：
潍柴动力股份有限公司 2024 年度股东周年大会授权委托书
股东姓名或单位： 持有潍柴动力股份有限公司（下称
“公司”）的股票：A股 股、H股 股，为公司的股东；
现委任股东大会主席/ 为本人的代表，代表本人出席 2025 年 6 月
13 日（星期五）下午 2:50 开始在公司会议室举行的公司 2024 年度股东
周年大会，代表本人并于该大会依照下列指示就下列决议案投票，如没
有做出指示，则由本人的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。
2024 年度股东周年大会审议事项
备注 同 反 弃
议案